Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты
Как сообщила прокуратура восточного района Нью-Йорка, сооснователь зарегистрированной в Гонконге площадки Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании $700 млн через криптовалюты.
По данным американских правоохранительных органов обменник Bitzlato был крупнейшим партнером ныне закрытого рынка даркнета Hydra. Пользователи этого рынка отправили через Bitzlato свыше $700 млн в криптовалютах. Кроме того, гонконгская площадка получила более $15 млн при обработке транзакций от вирусов-вымогателей.
По мнению прокуроров, Легкодымов и его команда прекрасно знали об использовании площадки преступными элементами. «Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он прекрасно знал об использовании его криптовалютной площадки Btizlato преступниками.
Она использовалась как открытый шлюз, а преступные элементы пользовались слабым контролем над незаконными денежными операциями. Обвиняемый, возможно, думал, что действовал из безопасного убежища за границей, но это судебное преследование и суд доказывают обратное», ― заявил прокурор Бреон Пис (Breon Peace). Напомним, что Легкодымов был арестован 18 января в аэропорту Майами. Позднее он просил криптовалютное сообщество помочь найти поручителей в США.
- 21 Дек, 04:03
Центробанк признал, что властям так и не удалось согласовать законопроект о криптовалютах
В Госдуме планировали до конца 2023 года принять законопроект о майнинге и регулировании цифровых валют. Однако до сих пор итоговая версия документа так и не была согласована, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
... - 18 Дек, 16:07
Как заработать на криптовалюте много денег?
Для того, чтобы купить или продать биткоины, зарегиструйтесь на ведущей мировой бирже Binance по этой ССЫЛКЕ. Вы получите доступ ко всем необходимым инструментам заработка на криптовалюте. Это один из самых популярных способов получения прибыли.Торго...
- Array18 Дек, 06:35
Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора
Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей.
Адвокаты Легкодымова направили ходат... - 15 Дек, 06:19
Взломавший Nirvana Finance хакер признал вину
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила, что Шакиб Ахмед, 34-летний старший инженер по компьютерной безопасности, признал вину во взломе проекта DeFi Nirvana Finance и неназванной биржи.
Ахмеда арестовали в июле этого года,... - 7 Дек, 06:54
Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию
Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.
По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила основным ка...
