Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора
Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей.
Адвокаты Легкодымова направили ходатайство в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, потребовав временно освободить обвиняемого.
Легкодымов готов пойти на любые условия суда, будь то домашний арест или особые условия надзора, чтобы вернуться к супруге и тремя несовершеннолетним детям. Защита утверждает, что сооснователь Bitzlato не представляет опасности для общества, а учитывая поведение и биографию задержанного, он не станет скрываться.
В январе 2023 года россиянин был арестован в Майами. По данным Министерства юстиции США, через сервис Bitzlato, зарегистрированный в Гонконге, были проведены незаконные криптовалютные транзакции на сумму $700 млн.
Около $15 млн обменник получил как доход от хакеров, использующих вредоносное ПО с требованием выкупа. Прокуратура США также утверждает, что Bitzlato предлагал свои услуги на международном рынке, в том числе американцам, без должного соблюдения процедуры KYC («Знай своего клиента»).
Руководство Bitzlato отрицает оказание услуг гражданам США, однако по данным американских правоохранителей, в июле 2022 года обменник посетили более 250 млн пользователей из Соединенных Штатов.
В начале декабря Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании денег через криптоактивы, согласившись на конфискацию $23 млн в рамках сделки, заключенной со следствием.
- 7 Дек, 07:17
Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты
Как сообщила прокуратура восточного района Нью-Йорка, сооснователь зарегистрированной в Гонконге площадки Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании $700 млн через криптовалюты.
По данным американских правоохранительных орга... - 7 Дек, 06:54
Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн и согласился закрыть компанию
Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.
По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила основным ка...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL