13:49

Reuters: Минюст США уже более года расследует деятельность Чанпен Чжао

Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), сообщает Reuters.  Уточняется, что американская прокуратура попросила криптовалютную компанию передать для изучения переписку Чжао с 12 руководителями подразделений Binance по вопросам, связанным с обнаружением незаконных транзакций и привлечением клиентов под юрисдикцией США. Правоохранительные органы запрашивали любые записи компании с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из архива «Соединенные Штаты», говорится в отчете. Binance с 2021 года находится под пристальным вниманием властей США. В частности Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) изучает инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком со стороны американского подразделения криптбиржи Binance US. Комиссия старается выяснить, разрешала ли платформа покупать и продавать резидентам США производные финансовые инструменты на основе криптовалют. Если это действительно так, то деятельность торговой площадки нарушает законодательство США, поскольку Binance не зарегистрирована в CFTC. Чтобы наладить более плотное взаимодействие с регуляторами, биржа наняла на должности руководителей подразделений бывших сотрудников налоговой службы США, отличившихся в делах Silk Road и WEX.

• 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
• 09:24 Генпрокурор Нью-Йорка обвинила криптокомпании NovaTech Ltd и AWS Mining в мошенничестве
• 08:58 Кредиторы FTX подали в суд коллективное возражение против плана банкротства биржи
• 08:56 MicroStrategy 2.0: Semler Scientific наращивает биткоин-резервы
• 08:49 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
• 08:08 Bloomberg: Kraken проведет дополнительный раунд привлечения финансирования перед возможным IPO
• 07:57 Майнеры начали пересдавать ЦОДы ИИ-компаниям и заниматься ИИ
• 07:45 Gemini выбирает Kaiko для улучшенной торговли криптовалютными деривативами

И еще 8