Корейские власти расследуют деятельность 16 криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила 16 зарубежных криптовалютных площадок в нарушении местных законов и предоставлении услуг торговли цифровыми активами корейским гражданам. Подразделение финансовой разведки при FSC направило 16 криптовалютным биржам уведомление о проведении расследования. По данным регулятора, площадки не сообщили властям Южной Кореи о предоставлении услуг гражданам страны, что является нарушением Специального акта о предоставлении финансовой информации. В список попали биржи KuCoin, MEXC, Phemex, Bitrue, ZB, XT, Btiglobal, Poloniex, Pionex, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC и DigiFinex, Согласно Специальном акту, если площадка хочет предоставлять корейским гражданам услуги по торговле цифровыми активами, то она должна иметь систему по управлению безопасностью (ISMS) и пройти сертификацию у регулятора. При нарушении акта южнокорейские власти могут посадить руководство площадки в тюрьму на срок до 5 лет, либо наложить штраф в размере до 50 млн вон (около $38 000). FSC подчеркивает, что в июле уведомляло площадки о необходимости соответствия нормам регулятора, однако биржи продолжили предоставлять услуги гражданам Южной Кореи. По данным Комиссии, компании имеют переведенный на корейский язык интерфейс на своих сайтах и даже проводили специальные мероприятия для своих клиентов в стране. Кроме того, они активно рекламируют свои услуги и дают возможность покупать цифровые активы с помощью кредитных карт. Регулятор направил местным ведомствам по электронным системам связи прошение о блокировке сайтов и приложений указанных криптовалютных бирж. «При использовании подобных операторов вы рискуете потерять свои персональные данные, их могут взломать, так как у них нет необходимого уровня защиты. Кроме того, вас могут использовать для отмывания денег. Зачастую подобные компании широко рекламируются, поэтому пользователям необходимо быть вдвойне внимательнее», – подчеркнул представитель подразделения финансовой разведки. Регулятор подчеркнул, что список лицензированных компаний, предоставляющих услуги работы с цифровыми активами, есть на сайте FSC. На текущий момент лицензии получили 35 компаний. Недавно сообщалось, что налоговое ведомство Южной Кореи примет жесткие меры против уклонения от уплаты налогов с использованием виртуальных активов, таких как криптовалюты, и платформ, работающих с ними.
- 1 Сен, 13:49
Reuters: Минюст США уже более года расследует деятельность Чанпен Чжао
Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи B...
- 1 Сен, 13:24
Жителя Каспийска будут судить за незаконную деятельность по добыче криптовалюты
Прокуратура Каспийска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении ущерба в результате незаконной деятельности по добыче криптовалюты. По версии следствия, с целью добычи криптовалюты, мужчина приобрел 113 техн...
- 31 Авг, 12:23
Власти Южной Кореи арестовали 16 человек из-за премии кимчи
Южнокорейские регулирующие органы обеспокоены участившимися в стране случаям так называемой торговли кимчи, а также тем, что банки не предпринимают должных усилий для ее предотвращения. Сеульские таможенники задержали 16 человек из-за подозрений в то...
- 31 Авг, 11:23
Украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников
Национальная полиция отчиталась, что разоблачила группу криптовалютных аферистов, целевой аудиторией которых были граждане Украины и стран Европейского Союза. Злоумышленники подделывали сайты государственных учреждений и торговых площадок с целью фиш...
- 26 Авг, 12:18
Billium отзывы: преимущества молодой биржи криптовалют
Billium (billium.com) – одна из молодых криптобирж, идея о создании которой появилась лишь в 2020. Стартап представили турецкие блокчейн разработчики. И им удалось довольно легко заручиться финансовой поддержкой крупных инвесторов. Поэтому команда Bi...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:59 Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте