Греция выдала США "мистера Биткоина": россиянину инкриминируют отмывание денег
Греция выдала Соединенным Штатам Америки гражданина России Александра Винника, подозреваемого в отмывании большой суммы денег через криптобиржу BTC-e. Об этом пишет местное издание Екатермини. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном Винник, известный под прозвищем "мистер Биткоин", находится под стражей с июля 2017 года, когда был задержан во время отдыха в Греции. Тогда сообщалось, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, причастной к отмыванию около $4 млрд через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате этих действий пострадали в том числе американские граждане, утверждал Минюст США. Американское следствие считает, что Винник лично может быть причастен к ограблению японского криптообменника Mt.Gox в 2014 году. По версии правоохранительных органов США, россиянин получил деньги в результате кибератаки на биржу и смог отмыть их через BTC-e и Tradehill. После ареста Винника криптобиржа BTC-e прекратила работу, а затем ненадолго перезапустилась под названием WEX. В конце 2018 года WEX прекратил работу, не вернув деньги клиентам. В 2020 году Греция издала Винника Франции, где его приговорили к лишению свободы за распространение вируса-требителя Locky. После отсидки Винника в начале этой недели вернули в Грецию, откуда его самолетом отправили в США. Операция проводилась в условиях серьезной секретности и была санкционирована Верховным судом Греции. Андрей Водяный Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
- 14 Авг, 14:49
Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. Менеджер по развитию бизнеса аналитической компании Coinfirm Дургам Муштаха (D...
- 11 Авг, 14:58
Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег
Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. По оценкам регулятора, обвиняемые фирмы отмыли более 1 000 крор р...
- 1 Авг, 09:20
Сотрудник S.Korea Busan Bank присвоил 1,1 млн долларов США и инвестировал в биткойн
Местные СМИ сообщили, что сотрудник валютной команды южнокорейского BNK Busan Bank якобы присвоил 1,48 миллиарда корейских вон (1,1 миллиона долларов США) из средств клиентов для инвестирования в биткойн. Сотрудник, имя которого не разглашается, как ...
- 28 Июл, 14:52
Экономика США вошла в техническую рецессию. В биткоине — волатильность
«Я не думаю, что США в настоящее время находятся в рецессии. Причина в том, что слишком много областей экономики работают слишком хорошо. Мы склонны относиться к первым отчетам о ВВП с недоверием», — пояснил он.
- 25 Июл, 10:54
Гражданин Латвии может получить 12 лет тюрьмы за отмывание денег с помощью NFT
Латвийского разработчика и художника Илью Борисова собираются отправить под суд ― по данным следствия, он использовал коллекционные токены для отмывания 8.7 млн евро. Борисов запустил собственный сайт под названием «Искусство ― преступление», в котор...
Cегодня
- 18:31 Unstoppable Domains и Blockchain.com становятся партнерами для DNS-доступных веб3-доменов
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:31 Franklin Templeton внедряет конвертации USDC на платформе Benji Investments
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС