Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. Менеджер по развитию бизнеса аналитической компании Coinfirm Дургам Муштаха (Durgham Mushtaha) заявил, что в отличие от фиатной валюты транзакции с криптоактивами гораздо легче отслеживать с помощью инструментов противодействия отмыванию денег (AML). Он добавил, что введение процедур «Знай своего клиента» (KYC) для идентификации пользователей на основных криптобиржах привело к созданию надежной финансовой системы, более защищенной от отмывания денег и другой незаконной деятельности, чем фиатная валюта. Муштаха считает, что эти правила укрепили имидж сектора. «Я вижу, что следующий бычий тренд на рынке станет переломным моментом. Инвесторы массово погрузятся в криптовалюту, поскольку страхи рассеиваются, а сектор растет в геометрической прогрессии», – сказал он. Муштаха отметил, что в криптосектор, включая децентрализованные финансы (DeFi), были введены индикаторы сценариев риска, разработанные для традиционной финансовой системы. «Чем мы отличаемся от традиционных финансов, так это нашими аналитическими процессами в сети. В традиционных финансах нет блокчейнов, поэтому они упускают огромную часть головоломки, поскольку сектор блокчейнов не изолирован», – заявил он. По его словам, AML становится все более изощренным в пространстве DeFi. Муштаха подчеркнул, что год за годом отчеты подтверждают снижение использования отмывания денег, а транзакции с использованием незаконных адресов составляют всего 0.15% от показателей 2021 года. Он добавил, что доллар США по-прежнему является наиболее используемой и предпочтительной валютой для отмывания денег, в отличие от криптовалюты. «Теперь мы можем сказать, был ли ваш кошелек напрямую замешан в незаконных действиях или унаследовал риск от другого адреса, получившего средства нечестным путем. Тем, кто занимается незаконной деятельностью, было бы разумно держаться подальше от криптоактивов и придерживаться проверенного доллара», – сказал топ-менеджер Coinfirm. Недавно Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) в ходе своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.
- 28 Авг, 08:55
Соучредитель CoinSwitch Ашиш Сингхал опроверг слухи об отмывании денег
Руководство индийской криптоплатформы CoinSwitch на фоне расследования деятельности площадки объявило, что биржу не подозревают в нарушении правил работы с клиентами. Генеральный директор Kuber Ашиш Сингхал (Ashish Singhal) сообщил, что его биржа сот...
- 25 Авг, 05:42
Менее известные, но процветающие криптовалюты
Solana многие считают великим открытием, так как стоимость этой крипты возросла на 10 000%, можно купить solana и узнать прогноз на криптобирже AAX, Binance и на других криптовалютных биржах. Ее транзакции выполняются в блокчейне с завидной скоростью...
- 23 Авг, 10:32
Рейтинг лучших кошельков для криптовалюты
К выбору криптокошелька, безусловно, следует подойти максимально ответственно. В данной статье вниманию читателя представлен перечень лучших и наиболее надежных кошельков для хранения цифровых финансовых активов. Trust Wallet Криптокошелек, разработа...
- 21 Авг, 08:12
5 лучших торговых терминалов для криптовалют в 2022
Выбор торгового терминала — первый шаг к настоящему трейдингу. Как только владелец криптовалюты начинает регулярно торговать на криптобирже, то первое, что ему бросается в глаза, — это нехватка удобных встроенных инструментов в интерфейсе одной конкр...
- 15 Авг, 08:55
В ближайшие три года более 75% финансовых учреждений намерены использовать криптовалюту
Согласно последнему отчету Ripple Value Report, 76% финансовых учреждений планируют использовать криптовалюты в своих операциях в течение следующих 36 месяцев. Однако большинство этих организаций заявили, что будут углубляться в отрасль, если к ней б...
Cегодня
- 20:16 Основы хранения криптовалют: советы новичкам по выбору кошельков
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:17 Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте