В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Сама компания отрицала какие-либо правонарушения в 2017 году после ареста сооснователя BTC-e Александра Винника. В то время MFS заявляла: «MAYZUS Financial Services могла иметь среди своих клиентов (через сервисы MoneyPolo и OKPAY) юридические лица, которые могли бы быть операторами биржи BTC-E, или физичиские лица, которые могли быть владельцами или сотрудниками биржи BTC-E. Однако все счета юридических или физических лиц, которые, по нашему мнению, могут иметь отношение к бирже BTC-E, заблокированы, о чем должным образом было сообщено в органы финансового регулирования. Кроме того, информация об этих физических и юридических лицах была передана в правоохранительные органы Великобритании».
- 30 Сен, 09:06
Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланк...
- 30 Сен, 04:30
Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ
По словам представителя ЦБ, популярность СБП растет: число операций в месяц в 2020 году увеличивается в среднем на 32%, а их объем — на 31%. «В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как в начале года...
- 29 Сен, 14:02
Полиция Китая обвиняет внебиржевого трейдера в отмывании $73 500 через USDT
Китайская полиция расследует деятельность внебиржевого криптовалютного трейдера из-за участия в сделке с $73 500, полученных незаконным путем. Как сообщает 8BTC, внебиржевой трейдер помог мошенникам обменять 500 000 китайских юаней (около $73 500) на...
- 16 Сен, 11:33
Исследование: анонимные криптовалюты редко используются для отмывания денег
По данным исследования юридической компании Perkins Coie, анонимные криптовалюты Monero, Dash, Grin и Zcash представляют меньший риск отмывания денег по сравнению с обычными криптовалютами. В отчете исследователи подчеркивают, что усилий регуляторов ...
- 16 Сен, 05:26
Исследование: Приватные криптовалюты редко используются для отмывания денег
В исследовании аналитиков говорится, что меры, предпринимаемые регуляторами по всему миру по противодействию криминальному использованию криптовалюты, в целом эффективны. Конфиденциальные цифровые валюты можно использовать наравне с обычными виртуаль...
