Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 30.09.2020
09:06

Директор FinCEN предупредил банки о связанных с криповалютами рисках

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) призвал американские банки всерьез отнестись к угрозе со стороны криптовалют. На виртуальной конференции по противодействию отмыванию доходов ACAMS Бланко обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML). Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании пластиковых карт для отмывания денег, способах уклонения от санкций и запретов, а также о других незаконных действиях, связанных с финансами. Однако для руководства многих банков до сих пор остается не ясным, как эти правила касаются работы с виртуальными валютами. Директор FinCEN призвал банки пересмотреть свои процедуры AML и усилить их, особенно в отношении работы с криптовалютами. Он также заявил, что если банки не будут уделять внимание этим проблемам, то «им уделят внимание проверяющие». Бланко подчеркнул: «Рискам, связанным с криптовалютами, подвержены не только биржи. Эти риски характерны как для компаний, оказывающих финансовые услуги, или криптовалютных бирж, так и для банков. Проверяющие и FinCEN обязательно спросят вас о борьбе с такими рисками при оценке процедур AML». Стоит отметить, что, согласно исследованию финансовой разведки Мексики, именно банки чаще всего используются для отмывания денег. К аналогичным выводам пришли и исследователи международной платежной системы SWIFT.

Обсудить в чате
Похожие новости

В мире за неделю

Pro banner