Американец признал в суде подачу ложных сведений о владении BTC для получения кредита
Житель штата Пенсильвания, который сообщил банку ложные сведения о владении BTC на $640 000 для использования в качестве залога по кредиту, признал свою вину в обмане банка. Согласно документам о признании вины, двадцатитрехлетний Рэндалл Джозеф Смайл (Randall Joseph Smail) признался в окружном суде США по северному округу Западной Вирджинии, что использовал поддельные выписки о состоянии счета на криптовалютной бирже Kraken, чтобы обмануть банк Pendleton Community при получении кредита на $552 533. Смайл заявил банку, что может вывести BTC стоимостью $640 000 только суммами по $200 000 «из-за налоговых проблем», согласно судебным документам от 27 января. Оба утверждения были ложными, поскольку у Смайла вообще не было BTC на счете на бирже Kraken. Ему может грозить до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 000 000. Согласно проведенному в прошлом году исследованию, рынок кредитования под залог криптовалют продолжает увеличиваться, несмотря на возможные риски. Одной из главных причин роста в этой области стало отсутствие налогов на такого рода транзакции. Еще в 2018 году компания Genesis Capital выдала кредиты под залог криптовалют на сумму более $1.1 млрд.
- 21 Июл, 16:39
Компания-жертва взлома Cryptopia подаст в суд на Grant Thornton
В 2019 году GNY выдвинула кредиторское требование на 27 млн. новозеландских долларов (примерно $18 млн.). Аналитики предполагают, что речь могла идти о 492 BTC на сумму $2,5 млн. на момент подачи иска (около $4,5 млн. на данный момент).
- 16 Июл, 21:26
Обязательная проверка номера мобильного клиента и новые правила погашения кредитов. Новости банков за 16.07.2020
Кто из банков наградил клиентов «конвертами» с деньгами? Какой банк изменил договор комплексного обслуживания? Как теперь надо погашать кредиты? Где с помощью блокчейн выпустили банковскую гарантию для таможни? Какие банки предупреждают о предстоящих...
- 28 Июн, 12:00
Падение курса BTC привлекло к валюте биткоин-китов
Аккумуляция биткоинов китами может стать сдерживающим фактором при падении цены.Поведение и интересы китов ощутимо влияют на весь рынок биткоина.Киты преимущественно заинтересованы в долгосрочном росте курса BTC.
- 26 Июн, 07:45
Вашингтонский лоббист признался в мошенничестве при проведении ICO AML Bitcoin
Джек Абрамофф, вышедший на свободу в 2010-м году, восстановил в 2016-м году карьеру и репутацию лоббиста, что позволило ему утверждать в «White Paper» про регистрацию платформы для легальной покупки BTC.В начале 2018-го года криптовалюта находилась в...
