Вашингтонский лоббист признался в мошенничестве при проведении ICO AML Bitcoin
Джек Абрамофф, вышедший на свободу в 2010-м году, восстановил в 2016-м году карьеру и репутацию лоббиста, что позволило ему утверждать в «White Paper» про регистрацию платформы для легальной покупки BTC.В начале 2018-го года криптовалюта находилась в неопределенном статусе на территории США, но SEC и депутаты Конгресса, указанные лоббистом в документах, не были связаны с ICO AML Bitcoin. Регулятор сумел доказать, что Джек Абрамофф также участвовал в создании несуществующей карьеры исполнительного директора фонда NAC – организатора краудсейла.Расследование показало, что средства инвесторов, предварительно легализованные через офшоры, были потрачены подельниками на собственные нужды. Уголовное дело ведет минюст Сан-Франциско и пока оно не дошло до стадии суда.Джек Абрамофф был освобожден досрочно с заменой наказания на условный срок. Рецедив может обернуться длительным, тюремным заключением, что заставляет лоббиста сотрудничать со следствием.Инвесторы поспешили вложиться в ICO AML Bitcoin. Парадоксально, но уже в середине 2018-го года, граждане США свободно могли покупать Bitcoin легально на лицензированных площадках..
- 10 Июл, 07:34
Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн
В Индонезии арестовали организатора пула BitClub Network, обвиняемого в краже $722 млнПолиция Джакарты арестовала гражданина США Русса Альберта Медлина, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $722 млн через майнинг-пул BitClub Network. В Индо...
- 9 Июл, 15:28
Американец признал в суде подачу ложных сведений о владении BTC для получения кредита
Житель штата Пенсильвания, который сообщил банку ложные сведения о владении BTC на $640 000 для использования в качестве залога по кредиту, признал свою вину в обмане банка. Согласно документам о признании вины, двадцатитрехлетний Рэндалл Джозеф Смай...
- 6 Июл, 09:53
Руководитель мошеннической схемы VaultAge признан банкротом и находится в бегах
Генеральный директор инвестиционной криптовалютной мошеннической схемы на $17 млн VaultAge Solutions Вилли Бридт (Willie Breedt) был официально объявлен банкротом и сейчас находится в бегах. Как сообщает News24, Верховный суд Гаутенга в Претории выпу...
- 26 Июн, 08:31
Результы поиска по тегу "AML BitCoin"
26.06.2020 SEC обвинила организаторов продажи токена AML BitCoin в мошенничестве на $5.6 млн ... предъявила обвинения компании NAC Foundation и ее генеральному директору, а также известному лоббисту Джеку Абрамоффу в мошеннической продаже токена AML ...
- 21 Июн, 22:08
Мошеннический блог Олега Половецкого о торговле bitcoin
Хочу рассказать о мошенническом телеграм канале "блог Олега Половецкого" (https://t.me/joinchat/AAAAAFDOFlIa711Q8aQiCw).В начале июня 2020 года я списался с автором канала пользователем @OIeGPolo и узнал о возможности инвестирования или совместной то...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL