Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
В 2018 году Фаркаса вместе с Сохрабом Шармом и Раймоном Трапани обвинили в обмане инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивала, что они предоставили заведомо ложные сведения о партнерстве с Visa и Mastercard, а также заявили о наличии фиктивных сотрудников в штате компании. Руководство Centra также заверило инвесторов, что они обладают лицензией на обработку денежных переводов в 38 штатах.
- 26 Июн, 07:45
Вашингтонский лоббист признался в мошенничестве при проведении ICO AML Bitcoin
Джек Абрамофф, вышедший на свободу в 2010-м году, восстановил в 2016-м году карьеру и репутацию лоббиста, что позволило ему утверждать в «White Paper» про регистрацию платформы для легальной покупки BTC.В начале 2018-го года криптовалюта находилась в...
- 17 Июн, 08:09
Глава продвигаемого Мейвезером ICO признался в мошенничестве на $25 млн
Один из руководителей проекта Centra Tech, который рекламировал известный боксер, Роберт Факас подтвердил, что обманывал инвесторов Роберт Фаркас, сооснователь ICO Centra Tech, который в 2017 г. рекламировали боксер Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khale...
- 12 Июн, 15:55
Организаторы мошеннических продаж на онлайн-аукционах признались в отмывании доходов через BTC
Пятнадцать человек признали свою вину в участии в международном синдикате, продававшем несуществующие товары на онлайн-аукционах, и отмывании денег через криптовалюты. Согласно заявлению Министерства юстиции США, с декабря 2013 года синдикат добавлял...
- 12 Июн, 06:43
Регулятор: QuadrigaCX обанкротилась из-за мошенничества ее основателя
Коттен открывал аккаунты под вымышленными именами с фейковыми балансами, после чего совершал сделки с настоящими пользователями. Фактически он создавал из воздуха канадские доллары и покупал на них реальные цифровые активы. Когда пострадавшие клиенты...
- 3 Июн, 09:34
Инвесторы ICO Tezos получат долю из $25 млн в рамках урегулирования группового иска
Американские инвесторы ICO Tezos смогут претендовать на долю из $25 млн, которые компания выплатит в рамках урегулирования по групповому иску, связанному с нарушением законов о ценных бумагах. Инвесторы, которые участвовали в первичном размещении ток...
Cегодня
-
09:03 Большинство продвигаемых в X мем-коинов потеряли 90% стоимости
-
08:40 «Ъ»: Спрос на оборудование для майнинга в России вырос в три раза
-
08:29 «Ведомости»: Банк России рассматривает возможность запуска отдельного приложения для цифрового рубля
-
07:50 Сатоши не исчез, а превратился в «мегакита» — теория от BTCparser
-
07:43 Ралли биткоина застопорилось
-
02:00 Серый майнинг и рост биткоина: как регулируется криптобиржа в Казахстане
