Финансовый регулятор Сингапура издал дополнительные рекомендации по AML и CFT
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT). Декабрьские требования включают в себя оценку рисков / их снижение; надлежащую проверку клиентов и сторон сделок; проверку корреспондентских счетов, электронных переводов, записей о хранении; отчёты о подозрительных транзакциях; а также затрагивают внутреннюю политику компаний.
- 3 Апр, 08:36
Финансовые регуляторы Бразилии запустили блокчейн-платформу PIER
Четыре финансовых регулятора Бразилии объединились для запуска блокчейн-платформы PIER, предназначенной для обмена данными между агентствами, проверки должностных лиц и регуляторного надзора. Сейчас платформа PIER получает данные от трех из четырех о...
- 2 Апр, 09:15
FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»
FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF. Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опуб...
- 27 Мар, 15:33
Финрегулятор Сингапура временно освободил несколько криптокомпаний от прохождения лицензирования
Согласно заявлению, опубликованному 24 марта, Binance, Coinbase и Ripple разрешено продолжать предоставлять услуги без лицензии в течение шести месяцев. Таким образом, филиалы этих криптовалютных компаний уже официально уполномочены предоставлять сво...
- 16 Мар, 07:45
Финансовый регулятор Японии создаст научно-исследовательскую платформу и эталонные коды блокчейна и смарт-контракта
FSA заинтересовано в распространении шаблонов смарт-контрактов и кода, проверенных научным сообществом, поиска и создания универсального языка программирования, упрощающего разработки.Регулятор отмечает, что коммерческие компании намеренно плодят язы...
Cегодня
-
16:54 На фоне падения эксперт предсказывает наиболее вероятный сценарий для XRP
-
16:40 Ралли Stellar может подбросить XLM к историческому максимуму $0,91
-
15:00 54% трейдеров Solana (SOL) верят в рост цены и вот почему
-
14:47 OpenAI профинансировала исследование «ИИ-морали»
-
14:22 Чарльз Хоскинсон: Cardano зря выкинули из проекта стейблкоина для Вайоминга
-
14:02 Мемы об ИИ встречаются с криптовалютой: DrPepe.Ai расширяет границы инноваций блокчейна
-
13:39 Приток в криптофонды усилился до рекордных $3,12 млрд
-
12:49 Слишком активная фиксация прибыли топит Shiba Inu: что будет с ценой SHIB
