Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)
Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег. Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения.
В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами. Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании.
Похожие новости
- 30 Окт, 21:01
Исследование: Хакеры в третьем квартале украли криптовалюту на $720 млн
Компания Hacken, специализирующаяся на кибербезопасности, выяснила, что в третьем квартале 2023 года добычей хакеров стали более $720 млн в цифровых валютах.
Авторы исследования отметили, что в июле-сентябре преступникам удалось 117 раз ... - 20 Окт, 10:09
Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений.
Учеба проходила с 17 по 20...
Cегодня
-
18:31 Notcoin, нотокоин
-
17:01 Cumberland получает Bitlicense, укрепляя институциональные и внебиржевые криптосервисы
-
16:43 В Малайзии прошли рейды по неплательщикам налогов от криптоторговли
-
16:05 Держатели Ethereum аккумулируют актив в ожидании прибыли
-
15:34 В рекламе TikTok появятся ИИ-аватары
-
15:21 Chainalysis: Шведские неонацисты получили пожертвования на $92 000 в криптовалюте
-
14:47 Криптоэкономика сокращается, свыше трех десятков монет демонстрируют двузначные потери
-
14:36 Рынок ждёт обвала биткоина
В мире за неделю
-
17 Июн, 19:16+6 Верховный суд США рассмотрит предложение Nvidia об отклонении криптовалютного иска
-
17 Июн, 16:10+4 Биткоин может быть выгоднее золота
-
17 Июн, 13:25+4 Топ-3 криптовалют: биткоин повторно тестирует ключевой уровень сопротивления
-
15 Июн, 13:31+4 Криптовалютному банку Evolve Bank угрожает проверка: Выдан приказ о прекращении деятельности
-
14 Июн, 14:17+4 Дональд Трамп предлагает отмену налога на доходы в США, введение тарифов
-
9 Июн, 09:01+4 Крипто-биржи столкнулись с массовым оттоком эфира после одобрения ETF / Криптовалюты, NFT и финансы