Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений.
Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и правоохранительных органов. Цель: чтобы госслужащие могли усовершенствовать свои навыки обнаружения и расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.
В рамках семинаров рассмотрены передовые методы и практические инструменты, с помощью которых чиновникам будет проще расследовать финансовые преступления, где задействованы криптоактивы.
Сюда относится отслеживание подозрительных транзакций в разных блокчейнах, а также работа с аналитическим программным обеспечением для отслеживания криптоактивов.
Учебный курс проведен в рамках проекта ОБСЕ «Инновационные решения по снижению рисков отмывания денег через виртуальные активы». Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией и Польшей. Он призван оказать поддержку правительствам Грузии, Молдовы и Украины.
«Грузия является для нас важнейшим партнером, и интерес к подобным тренингам очень высок. Это уже второй семинар для властей страны, посвященный расследованиям и виртуальным активам. ОБСЕ продолжит помогать Грузии бороться с отмыванием денег через криптовалюты», — заявила исполняющая обязанности старшего экономического директора Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Вера Стробачева-Будвей (Vera Strobachova-Budway).
Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.
- 26 Окт, 15:24
Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)
Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из кр...
Cегодня
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL