Власти Казахстана расследуют незаконную деятельность майнинг-отеля BINCLOUD
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана на фоне ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-отеля BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци. Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области сообщил, что начато досудебное расследование организации финансовой пирамиды с использованием майнингового оборудования. Мошенники через мессенджеры WhatsApp и Telegram связывались со своими жертвами и убеждали их вложить деньги в проект, предлагающий физическим лицам арендовать майнинговое оборудование. В качестве вознаграждения пользователи ежедневно получали 5-6% от инвестированной суммы. При этом организаторы BINCLOUD удерживали в свою пользу 16% от общей суммы инвестиций пользователей. Департамент по экономическим расследованиям призывает пострадавших от деятельности финансовой пирамиды BINCLOUD обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу Казахстана или позвонить по телефону доверия. В последнее время власти Казахстана ужесточили борьбу с преступлениями с использованием криптовалют и майнингового оборудования. Недавно правоохранительные органы Казахстана выявили подпольную майнинговую ферму с месячным доходом до полумиллиона долларов, связанную с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами. В июне Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев оказался не доволен уровнем принятия криптовалют обществом и поручил чиновникам обеспечить развитие криптоиндустрии.
- 18 Авг, 07:55
Корейские власти расследуют деятельность 16 криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила 16 зарубежных криптовалютных площадок в нарушении местных законов и предоставлении услуг торговли цифровыми активами корейским гражданам. Подразделение финансовой разведки при FSC направило 16...
- 11 Авг, 16:35
Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях
Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд. По данным прокуратуры, задержанные владели компаниями, которые не вели никакой деятельности, а также занимались незаре...
- 10 Авг, 11:08
СМИ: Канадские регуляторы расследуют деятельность Celsius
Надзорные органы Канады и США начали расследование финансовой деятельности Celsius. Регуляторы проверят криптокредитора на возможные нарушения в отношении граждан Квебека и других провинций страны. Как сообщил изданию Financial Post источник, знакомы...
- 26 Июл, 11:15
Филиппинский регулятор обвинил Binance в незаконной деятельности
Центр госполитики Филиппин призвал регуляторов расследовать работу крупнейшей криптобиржи мира после отклонения просьбы о запрете деятельности Binаnce местным Минторгом (DTI). Центр государственной политики Филиппин Infrawatch PH призвал Комиссию по ...
Cегодня
- 16:33 В Visa спрогнозировали бум недолларовых стейблкоинов
- 14:09 Разработчики Bitcoin Core сообщили о риске DoS-атаки для 17% сети От GetBlock Magazine
- 13:18 Terraform Labs получила разрешение на ликвидацию
- 12:50 Почему Rex Exchange считается одним из самых безопасных криптообменников
- 12:46 Аналитики: Ethereum готовится к большому скачку вверх
- 12:32 ФБР арестовало сингапурца за кражу биткоинов на $230 млн
- 12:06 Amazon представила ИИ-инструменты для создания рекламы
- 12:06 Число владельцев криптовалют среди тинейджеров достигает 8%
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты