Корейские власти расследуют деятельность 16 криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила 16 зарубежных криптовалютных площадок в нарушении местных законов и предоставлении услуг торговли цифровыми активами корейским гражданам. Подразделение финансовой разведки при FSC направило 16 криптовалютным биржам уведомление о проведении расследования. По данным регулятора, площадки не сообщили властям Южной Кореи о предоставлении услуг гражданам страны, что является нарушением Специального акта о предоставлении финансовой информации. В список попали биржи KuCoin, MEXC, Phemex, Bitrue, ZB, XT, Btiglobal, Poloniex, Pionex, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC и DigiFinex, Согласно Специальном акту, если площадка хочет предоставлять корейским гражданам услуги по торговле цифровыми активами, то она должна иметь систему по управлению безопасностью (ISMS) и пройти сертификацию у регулятора. При нарушении акта южнокорейские власти могут посадить руководство площадки в тюрьму на срок до 5 лет, либо наложить штраф в размере до 50 млн вон (около $38 000). FSC подчеркивает, что в июле уведомляло площадки о необходимости соответствия нормам регулятора, однако биржи продолжили предоставлять услуги гражданам Южной Кореи. По данным Комиссии, компании имеют переведенный на корейский язык интерфейс на своих сайтах и даже проводили специальные мероприятия для своих клиентов в стране. Кроме того, они активно рекламируют свои услуги и дают возможность покупать цифровые активы с помощью кредитных карт. Регулятор направил местным ведомствам по электронным системам связи прошение о блокировке сайтов и приложений указанных криптовалютных бирж. «При использовании подобных операторов вы рискуете потерять свои персональные данные, их могут взломать, так как у них нет необходимого уровня защиты. Кроме того, вас могут использовать для отмывания денег. Зачастую подобные компании широко рекламируются, поэтому пользователям необходимо быть вдвойне внимательнее», – подчеркнул представитель подразделения финансовой разведки. Регулятор подчеркнул, что список лицензированных компаний, предоставляющих услуги работы с цифровыми активами, есть на сайте FSC. На текущий момент лицензии получили 35 компаний. Недавно сообщалось, что налоговое ведомство Южной Кореи примет жесткие меры против уклонения от уплаты налогов с использованием виртуальных активов, таких как криптовалюты, и платформ, работающих с ними.
- 1 Сен, 13:49
Reuters: Минюст США уже более года расследует деятельность Чанпен Чжао
Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи B...
- 1 Сен, 13:24
Жителя Каспийска будут судить за незаконную деятельность по добыче криптовалюты
Прокуратура Каспийска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении ущерба в результате незаконной деятельности по добыче криптовалюты. По версии следствия, с целью добычи криптовалюты, мужчина приобрел 113 техн...
- 31 Авг, 12:23
Власти Южной Кореи арестовали 16 человек из-за премии кимчи
Южнокорейские регулирующие органы обеспокоены участившимися в стране случаям так называемой торговли кимчи, а также тем, что банки не предпринимают должных усилий для ее предотвращения. Сеульские таможенники задержали 16 человек из-за подозрений в то...
- 31 Авг, 11:23
Украинские полицейские нашли маскирующихся под колл-центры криптовалютных мошенников
Национальная полиция отчиталась, что разоблачила группу криптовалютных аферистов, целевой аудиторией которых были граждане Украины и стран Европейского Союза. Злоумышленники подделывали сайты государственных учреждений и торговых площадок с целью фиш...
- 26 Авг, 12:18
Billium отзывы: преимущества молодой биржи криптовалют
Billium (billium.com) – одна из молодых криптобирж, идея о создании которой появилась лишь в 2020. Стартап представили турецкие блокчейн разработчики. И им удалось довольно легко заручиться финансовой поддержкой крупных инвесторов. Поэтому команда Bi...
Cегодня
- 19:38 НОвый перспективный токен от MyTonWallet
- 19:05 Разработчики Bitcoin планируют провести одно из самых крупных с 2021 года обновлений сети
- 17:20 Вестник институционала: Babylon привлек $70 млн, а Colendi — $65 млн
- 10:30 Worldcoin официально запущен в Колумбии
- 10:04 PointPay: Ваш Главный Помощник в Мире Криптоинвестирования
- 09:20 Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока
- 08:48 Майнеры готовятся к новой гонке вычислительных мощностей
- 08:31 Сообщество EOS снизило ограничение на количество монет в пять раз
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL