Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн
Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки. Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND). Минфин напомнил участникам национального крипторынка, что с 10 марта 2023 года в стране для предлагающих услуги обмена и торговли криптоактивами организаций действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии действует требование обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов. Ранее FIU-IND оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
- 7 Фев, 09:45
Bybit устраняет проблемы с ПОД/ФТ после блокировки в Индии
Согласно анонсу, главная цель Ondo Chain — сократить разрыв между традиционными (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Разработчики также отметили, что новая сеть предназначена «для ускорения создания финансовых рынков институционального ур...
- 6 Фев, 10:39
Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн
Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Согласно судебным документам, Empires Consul...
- 3 Фев, 14:18
Reuters: власти Индии скорректируют позицию по биткоину
В начале 2021 года в Индии сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев. В середине года появилась информация о том, что власти все же легализуют цифровые валюты как класс ак...
- 3 Фев, 08:40
Власти Индии будут штрафовать криптоинвесторов за нераскрытие информации о доходах
Власти Индии приняли поправки к закону «О подоходном налоге», согласно которым с 1 февраля к криптоинвесторам, нераскрывавшим свои доходы более 48 месяцев, будет применяться штраф.
- 29 Янв, 13:24
Власти Гонконга обнаружили 45 поддельных сайтов критобиржи HashKey
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщила о 45 веб-сайтах, маскирующихся под официальный портал лицензированной в этом особом регионе Китая криптобиржи HashKey. Пользователи HashKey уже долгое время продолжают сталкиваться с мош...
Cегодня
В мире за неделю
-
22 Фев, 00:18+6 Мемкоины, бензопила и Илон Маск
-
21 Фев, 23:18+5 Самопровозглашённый «нацист» Канье Уэст планирует выпустить токен YZY
-
21 Фев, 21:12+4 Solana ETF: одобрение почти гарантировано? Эксперты делятся мнением
-
21 Фев, 12:33+4 Юта лидирует в гонке за создание стратегических биткоин-резервов штатов
-
21 Фев, 09:44+5 Sonic (S) вырос на 54+% за неделю: цена может превысить отметку $1
-
21 Фев, 09:13+5 Спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший с начала января отток капитала
-
21 Фев, 02:45+6 SEC пересматривает меры по обеспечению соблюдения криптовалютного законодательства, развертывая новое киберподразделение
-
20 Фев, 14:40+4 Canary Capital запускает Canary AXL Trust, упрощая доступ институциональных инвесторов к токену Axelar
-
20 Фев, 11:34+7 Биткоин вырос на 2,1% после сигналов ФРС о смягчении политики
