Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты
41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. Генеральный прокурор Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) сообщила, что Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе, использовал сеть подставных компаний. Ли действовал с сообщниками, переписываясь с ними через сервисы зашифрованных сообщений. Чтобы скрыть источники средств, Ли поручал сообщникам открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать совершение международных банковских переводов со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. Эти незаконно полученные деньги конвертировались в стейблкоины USDT, а затем распределялись по криптовалютным адресам Ли и его сообщников. Несмотря на то, что Ли находился за пределами Соединенных Штатов, это не помешало правоохранительным органам привлечь его к ответственности, отметила прокурор. Мужчина был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Суд должен вынести нарушителю приговор 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. «Мы сотрудничаем с зарубежными правоохранителями, чтобы привлечь к закону криптомошенников, нарушающих права американцев, где бы ни находились преступники. В свою очередь, инвесторы должны скептически относиться к сомнительным инвестициям и предложениям о быстром обогащении, чтобы избежать финансовых потерь», — заявила прокурор. В октябре хакер из американского штата Индиана, похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, тоже признал вину в мошенничестве и отмывании денег. Ранее сознался в мошенничестве и организатор криптосхемы Forcount, укравший у испаноговорящих инвесторов $8,4 млн.
- 9 Ноя, 09:02
Жители материкового Китая получат доступ к стейблкоинам через приложение IDA Finance
Компании Flare и Red Date Technology намерены предоставить жителям материкового Китая возможность на законных основаниях приобретать стейблкоины, привязанные к гонконгскому доллару, посредством анонимной регистрации в приложении IDA Finance. Участни...
Cегодня
- 15:22 Мемкоин CHILLGUY разозлил создателя TikTok-мема
- 15:00 Просто все уже было: как 2024 криптогод повторяет 2016
- 14:26 Глава Anthropic призвал ИИ-компании проверять безопасность нейросетей
- 13:57 Создатель фильма о Сатоши Накамото оспорил опровержения Питера Тодда
- 12:39 Ethereum (ETH) до $6000? Топ-аналитик делится важным графиком
- 11:00 Суд Нью-Йорка вынес решение по делу сооснователя криптобиржи FTX
- 10:59 Глава Минфина РФ до сих пор не завел криптокошелек
- 10:46 Уровень, который должен удерживать Кардано, чтобы сохранить восходящий тренд
В мире за неделю
-
21 Ноя, 13:08+5 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
21 Ноя, 08:28+4 X Empire Аирдроп: когда был дроп и условия получения
-
19 Ноя, 05:28+4 СМИ узнали о планах Трампа встретиться с главой Coinbase
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana
-
13 Ноя, 08:00+5 Разработчик Ethereum представил обновление консенсусного уровня Beam Chain