Гражданин Китая сознался в отмывании $73 млн через криптовалюты

41-летний гражданин Китая Дарен Ли признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги конвертировались в стейблкоины USDT. Генеральный прокурор Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) сообщила, что Дарен Ли (Daren Li), имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе, использовал сеть подставных компаний. Ли действовал с сообщниками, переписываясь с ними через сервисы зашифрованных сообщений. Чтобы скрыть источники средств, Ли поручал сообщникам открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать совершение международных банковских переводов со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. Эти незаконно полученные деньги конвертировались в стейблкоины USDT, а затем распределялись по криптовалютным адресам Ли и его сообщников. Несмотря на то, что Ли находился за пределами Соединенных Штатов, это не помешало правоохранительным органам привлечь его к ответственности, отметила прокурор. Мужчина был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Суд должен вынести нарушителю приговор 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. «Мы сотрудничаем с зарубежными правоохранителями, чтобы привлечь к закону криптомошенников, нарушающих права американцев, где бы ни находились преступники. В свою очередь, инвесторы должны скептически относиться к сомнительным инвестициям и предложениям о быстром обогащении, чтобы избежать финансовых потерь», — заявила прокурор. В октябре хакер из американского штата Индиана, похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, тоже признал вину в мошенничестве и отмывании денег. Ранее сознался в мошенничестве и организатор криптосхемы Forcount, укравший у испаноговорящих инвесторов $8,4 млн.

• 14:44 СМИ: OpenAI запланировала запуск ИИ-агента
• 14:37 В Украине депутату дали восемь лет за попытку биткоин-взятки
• 12:52 Трейдер потерял $25,8 млн из-за ошибки в адресе
• 12:45 BlackRock интегрировал BUIDL c Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism и Polygon
• 12:44 OKX анонсировала премаркет токена MAJOR
• 12:22 CEO Anthropic спрогнозировал появление сверхразумного ИИ в течение трех лет
• 11:04 Ethereum-разработчики представили «умные транзакции»
• 11:00 Власти Великобритании намерены противостоять влиянию «криптополитики Трампа»