Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях

Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. В начале октября Минюст предъявил аналогичные обвинения двум другим директорам Gotbit, Федору Кедрову и Кави Джалили (Qawi Jalili). Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 годы Gotbit оказывал нескольким криптокомпаниям услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов. Среди клиентов Gotbit оказались криптокомпании Saitama и Robo Inu, их руководству были предъявлены отдельные обвинения. Минюст упомянул интервью Андрюнина от 2019 года, в котором он рассказывал о разработке кода для фиктивной торговли криптовалютами. Преднамеренное завышение объема торгов было призвано помочь криптокомпаниям попасть на известную аналитическую платформу CoinMarketCap, а также разместить их цифровые активы для торговли на крупных криптовалютных биржах. По данным правоохранителей, Андрюнин вел учет рыночных манипуляций Gotbit, создавая электронные таблицы, в которых сравнивал искусственно созданный объем от фиктивных сделок с естественным объемом торгов. Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, продвигали эти тактики фиктивной торговли среди потенциальных клиентов. Gotbit совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов, получая за мошеннические услуги выручку в десятки миллионов долларов. Андрюнин перевел доходы Gotbit, которые тоже исчислялись миллионами долларов, на свой личный счет на бирже Binance, утверждает Минюст. За мошенничество с использованием электронных средств связи Андрюнину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, три года условного освобождения и штраф в $250 000. За сговор для совершения рыночных манипуляций предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет, три года условного освобождения и штраф до $250 000. На этой неделе Минюст США обвинил оператора криптобиржи AurumXchange в отмывании криптовалют для даркнет-площадки Silk Road. Правоохранители выяснили, что через AurumXchange прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций.

• 10:55 NoOnes: как работает P2P-проект экс-CEO Paxful Рэя Юссефа
• 10:55 Cardano (ADA) сталкивается с сильным сопротивлением: впереди коррекция
• 10:25 Mt.Gox перевела из холодного кошелька биткоины на $35 млн
• 09:56 Tether отчиталась о прибыли за третий квартал этого года
• 09:19 Особенности законодательного регулирования криптовалют в Казахстане
• 09:01 Биткоин действительно близко к АТН
• 08:56 Сиба-ину остается актуальной
• 08:36 Telegram улучшил загрузку видео и разрешил рекламу в ботах