ФБР запустило криптовалюту, чтобы выявить мошенников, замешанных в схемах «Pump and dump»
Во время проведения операции, было конфисковано свыше 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также были отключены торговые боты, которые использовались для «фиктивных сделок» на суммы в миллионы долларов с около 60 разными криптовалютами. «Фиктивные сделки» представляют собой незаконный процесс торговли одними и теми же ценными бумагами, который используется для манипуляций на рынке. Согласно последним данным, около 70% всех транзакций с криптовалютами подпадают под эту категорию.
- 14 Окт, 19:44
Блогер MrBeast подозревается в использовании схем Pump and Dump для продвижения низколиквидных криптоактивов
По данным криптодетектива SomaXBT, YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, участвовал в продвижении нескольких низколиквидных токенов и получил значительную прибыль от резкого роста цен после их запуска. Среди проектов, которые подд...
- 14 Окт, 11:01
ФБР создало фейковую криптовалюту для вычисления криптомошенников
Основное обвинение касается фиктивной торговли, когда создается ажиотаж на некий товар с целью завышения его стоимости и обогащения на этом. ФБР создало фейковую криптовалюту NexFundAI на базе Ethereum и начало рекламировать ее как эффективное средст...
- 9 Окт, 23:45
ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек
По утверждению Минюста США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком, в частности, проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли. Ведомство указывает, что в 2019 году Алексей Андрюнин рассказал в интервью, что ...
- 5 Окт, 11:00
ФБР предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin, создатели которой обманом заставляют пользователей переводить на их платформу крупные суммы денег. Помощник специального агента Аманда Калвер (Amanda Culver) ...
Cегодня
- 10:55 NoOnes: как работает P2P-проект экс-CEO Paxful Рэя Юссефа
- 10:55 Cardano (ADA) сталкивается с сильным сопротивлением: впереди коррекция
- 10:25 Mt.Gox перевела из холодного кошелька биткоины на $35 млн
- 09:56 Tether отчиталась о прибыли за третий квартал этого года
- 09:19 Особенности законодательного регулирования криптовалют в Казахстане
- 09:01 Биткоин действительно близко к АТН
- 08:56 Сиба-ину остается актуальной
- 08:36 Telegram улучшил загрузку видео и разрешил рекламу в ботах
В мире за неделю
-
1 Ноя, 08:53+4 В ноябре цена Solana (SOL) достигнет $200
-
31 Окт, 16:11+4 Российские криптосервисы завоевывают рынок на фоне санкций — исследование Chainalysis
-
30 Окт, 02:45+4 Президент США Байден приветствует сотрудничество Нигерии в сфере криптовалют и стремление к глобальной реформе.
-
29 Окт, 09:45+6 Гонконг представляет дорожную карту регулирования, намекает на новые криптовалютные стимулы
-
26 Окт, 21:31+4 Свежие новости о листинге Tomarket: дата листинга, на каких биржах ожидать появление монеты Томаркет, мнения и прогноз цены от экспертов
-
21 Окт, 16:25+4 Децентрализованная биржа представила Memepad для запуска мем-монет в сети XRP