Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым. Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS). Анализ операционной деятельности двух криптосервисов показал, что бизнес-процессы Cryptex и PM2BTC были тесно переплетены. Обе криптоплатформы являлись поставщиками услуг для различных преступных финансовых групп, включая поступления и конвертацию средств от программ-вымогателей криптоактивов, сообщили правоохранители. Власти Нидерландов остановили работу PM2BTC и Cryptex, изъяв криптовалюту на сумму около 7 млн евро ($7,8 млн). «В сотрудничестве с нашими голландскими партнерами мы закрыли Cryptex и вернули миллионы долларов в криптовалюте», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco). Правоохранительные органы Нидерландов поблагодарили компании Tether и Chainalysis за оказание помощи в отслеживании источников происхождения и мест хранения цифровых активов, принадлежащих «пророссийским криптобиржам». 26 сентября Министерство юстиции США сообщило о блокировке доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex, связанных с тремя одноименными криптовалютными сервисами, которые предположительно способствовали незаконным транзакциям на сумму более $800 млн. Согласно обнародованным судебным документам, Минюст США связал деятельность криптоплощадок с операциями по отмыванию денег в России и назвал их создателем гражданина России Сергея Иванова. Ранее Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила о задержании подозреваемых в организации аферы с игровым блокчейн-казино ZKasino. По данным FIOD, мошенники выманили у своих жертв более $30 млн в криптовалютах.
- 24 Сен, 14:17
Власти Швеции назвали криптобиржи «центрами отмывания денег»
Финансовая разведка при управлении полиции Швеции квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки Швеции (F...
- 19 Сен, 11:57
Власти Германии одномоментно закрыли десятки криптообменников
Правоохранительные органы Германии провели операцию по пресечению деятельности криптовалютных обменников. Операция проводилась Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне (ZIT) и Федеральным упра...
Cегодня
- 14:48 Презентация Meta: новый ИИ-помощник, модели Llama 3.2 и другое
- 13:48 Кто зарабатывает на легализации майнинга в РФ — Bloomberg
- 13:30 В Германии учредили «Федеральную ассоциацию биткоина»
- 12:40 Как облагают налогами криптовалюты в Португалии, Таиланде и Индонезии: гайд от юристов
- 12:07 Американский регулятор может обжаловать решение суда о вторичных продажах XRP
- 11:59 Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
- 11:31 Реестр майнеров РФ отдали в ведение налоговой
- 11:23 ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве
В мире за неделю
-
27 Сен, 11:50+5 Трейдеры Toncoin (TON) скоро могут столкнуться с шорт-сквизом
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 13:09+5 Биткоин-разработчик запустил решение Hemi Network для объединения сетей Bitcoin и Ethereum
-
23 Сен, 10:07+5 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
23 Сен, 08:45+4 Bitwise CIO выделяет роль Биткойна как хеджирования против государственного долга США
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
14 Сен, 06:23+4 Цена биткоина преодолела уровень в $60 000