Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за создание центров кибермошенничества, сотрудников которых принуждали завлекать других людей в криптосхемы. Минфин сообщил, что камбоджийский сенатор и управляющий конгломератом L.Y.P. Group Ли Ён Фат (Ly Yong Phat), а также связанные с ним организации, теперь «отрезаны от финансовой системы США». Активы этих компаний заморожены, а резидентам США запрещено совершать с ними транзакции. Эти санкции также применяются к любым предприятиям, если более 50% их акций принадлежат Фату или его аффилированным лицам. По данным американского Минюста, Ли Ён Фат замешан в нарушениях прав человека. Речь о работниках, ставших жертвами торговли людьми, — Фат насильственно принуждал их к участию в мошеннических схемах с криптовалютами. Пленников заставляли находить людей в интернете и убеждать инвестировать в фальшивые криптопроекты или совершать фиктивные валютные сделки. По данным OFAC, людей, которые стали преступниками поневоле, заманивали ложными обещаниями трудоустройства. Их приглашали в отель O-Smach Resort или другие места отдыха в Камбодже, которыми управлял Фат. По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, лишая возможности сбежать, а потом заставляли заниматься мошенничеством. За отказ обманывать других людей жертвы подвергались жестокому физическому и психологическому насилию: их избивали, подвергали ударам электрошокера и угрозам продать другим «хозяевам», с более жестокими условиями содержания. Местным властям удалось спасти жертв, которые оказались гражданами Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. В марте OFAC внесло в свой черный список 13 организаций за использование криптовалют при работе с подсанкционными российскими банками и платформами, в том числе с криптовалютной биржей Garantex. Позднее Конгресс США призвал ввести новые санкции против Garantex, пояснив, что ограничения не мешают проводить через платформу платежи в стейблкоинах USDT.
- 8 Сен, 07:02
Криптовалюты и ХАМАС: Минфин США настаивает на расширении полномочий
Заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) в письме к ключевым членам Конгресса подчеркнул растущие риски, связанные с виртуальными активами. «Хотя ХАМАС и другие террористические организации по-прежнему отдают предпочтение традицион...
Cегодня
- 18:54 Крипта готовится к новому росту!?
- 16:36 Эксперт дал прогноз биткоина на конец сентября
- 16:34 Спотовые биткоин-ETF снова зафиксировали отток $52,8 млн От Happy Coin News
- 14:57 Мэтт Хоуган: Критикующие Эфириум скоро пожалеют о своих словах
- 14:37 Commerzbank предложит торговлю криптовалютами
- 14:26 Крипто-мошенники организовали масштабный взлом X, но едва заработали $8 тыс.
- 14:26 Worldcoin внедрит технологию распознавания лиц
- 13:59 Германия остановила работу 47 нелегальных биткоин-обменников