TRM Labs: Преступники отмыли через сеть криптоматов более $160 млн
Аналитики компании TRM Labs заявили, что с 2019 года в индустрии обмена наличных на цифровые активы, где доминируют криптоматы, были обработаны незаконные транзакции на сумму не менее $160 млн. Специалисты TRM Labs подчеркнули, что правоохранительные органы по всему миру обеспокоены растущей ролью криптоматов в незаконном финансовом обороте. По данным TRM Labs, только в 2023 году около 80% всего объема незаконных переводов наличных средств в цифровые активы на сумму более $30 млн были проведены через сеть криптоматов. «В то время как преступники обращаются к криптовалютам для более быстрого трансграничного перемещения средств, криптоматы стали представлять новую уязвимость с точки зрения отмывания незаконных доходов из-за использования наличных денег, отсутствия личного общения и контроля транзакций при открытии счетов», — говорится в отчете о результатах исследования. Эксперты TRM Labs подтверждают выводы анализом данных о транзакциях в криптоматах, полученных от более чем 300 провайдеров услуг из 56 стран. Исследователи выявили повторяющуюся закономерность, когда высокочастотные платежи отправляются через сеть криптоматов, расположенных в разных юрисдикциях, но на один криптоадрес. В части случаев выяснялось, что этот адрес использовался мошенниками в качестве агрегатора и отправной точки для дальнейшего сокрытия похищенных средств. Эксперты TRM Labs полагают, что систематическое изучение закономерностей блокчейн-аналитики, связанной с операциями в криптоматах, позволит правоохранительным органам своевременно отслеживать мошеннические операции, а также идентифицировать преступников и блокировать их доходы. Ранее полиция Германии, сотрудники Deutsche Bundesbank и Федерального управления финансового надзора (BaFin) провели совместную операцию, прекратив деятельность подпольной сети из 13 криптоматов, «установленных в местах общего пользования без необходимых разрешений регулирующего ведомства».
- 11 Сен, 09:20
Tether, Tron и TRM Labs намерены бороться с использованием USDT в преступных целях
«Те же самые особенности, которые делают USDT на TRON привлекательным для обычных пользователей — низкие комиссии, отсутствие волатильности и простота использования — привлекают мошенников, а также тех, кто финансирует терроризм», — говорится в сообщ...
- 10 Сен, 13:50
Tether, TRON и TRM Labs займутся пресечением незаконной деятельности с USDT
В рамках сотрудничества TRM Labs окажет постоянную поддержку в выявлении транзакций, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью вроде терроризма, уклонения от санкций, киберпреступности и мошенничества. Фирма задействует технологии и глобаль...
