Регулятор Литвы оштрафовал криптоплатформу Payeer почти на €9,3 млн

Они обратили внимание, что компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году. Фактическую деятельность управляемая ею платформа Payeer.com начала через год — после отзыва лицензии у ее одноименной предшественницы в Эстонии. По предположению FNTT, перерегистрация была сделана для продолжения бизнеса, несовместимого с санкционным режимом.

На основании собранных материалов в Службе установили, что Payeer через свою криптоплатформу позволяла клиентам, в основном из РФ, осуществлять транзакции в российских рублях путем перевода их из банков, находящихся под санкциями ЕС.