08:50

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML

Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификации. Более того, Шабак рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, утверждает Министерство юстиции США. В пресс-релизе ведомства указано, что Шабак публиковал для третьих лиц фейковую политику касаемо правил AML, которые на самом деле на Paxful не применялись. Сооснователь компании также не подавал отчетность о подозрительной деятельности, зная при этом, что некоторые пользователи Paxful совершали преступные действия. Из-за неспособности реализовать программы AML и KYC, Шабак превратил Paxful в инструмент для отмывания денег, вымогательства и мошенничества, а также для реализации любовных афер и проституции, объявил Минюст. Шабак признал вину в сговоре для умышленного отказа от соблюдения правил AML. Суд вынесет приговор Шабаку 4 ноября. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, кроме того Шабак должен покинуть совет директоров Paxful Inc. Весной 2023 года площадка Paxful закрылась из-за давления со стороны регулирующих органов, а также из-за внутреннего конфликта Шабака с другим сооснователем платформы, Рэем Юссефом (Ray Youssef). Однако спустя месяц биржа возобновила свою деятельность.

Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

• 20:35 Какой криптокошелек Ledger выбрать — обзор моделей
• 16:18 dYdX запустит бессрочные фьючерсы на рынке предсказаний
• 15:06 Нейроимплант позволил управлять умным домом силой мысли
• 15:00 Трейдер превратил $16 тыс. в $1,8 млн на NEIRO
• 14:45 Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на приговор по делу о мошенничестве
• 14:00 Ваша транзакция @#$%. Почему на крипторынке все больше цензуры
• 13:47 Взгляд Уолл-стрит: XRP против биткоина
• 13:30 TON Foundation и Curve Finance запустят DEX для стейблкоинов

И еще 21