Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В понедельник, 1 июля, Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало обновленную версию критериев Национальной оценки риска финансирования терроризма (НОР) и Национальной стратегии по противодействию финансированию терроризма (ПФТ). В соответствии с новыми правилами оценки потенциальных рисков, проводящим операции внутри страны поставщикам услуг Digital Payment Token (DPT) присвоен средне-высокий уровень опасности в системе градаций национального регулятора. Компании, оказывающие криптоинвесторам услуги трансграничных онлайн-платежи, попали в зону максимально высокого риска. Поскольку идентифицируются MAS как потенциальный канал для незаконной деятельности, связанной с отмыванием преступных доходов. «Поддержание репутации Сингапура как надежного финансового центра важно для нашего развития», — объяснил директор департамента по борьбе с отмыванием денег MAS Тонг Ленг Йенг (Thong Leng Yeng). Новые критерии оценки рисков MAS потребуют от банкиров и участников крипторынка Сингапура ужесточить меры финансового контроля и своевременно выявлять подозрительные операции. Например, связанные с использованием преступниками транзитных счетов и услуг дропперов. Ранее власти Сингапура внесли поправки в Закон о платежных услугах, обязывающие сингапурские криптокомпании зарегистрироваться в MAS, обеспечив отделение клиентских активов от собственных средств. А также представлять бухгалтерскую отчетность и иметь технические инструменты для обеспечения сохранности цифровых активов.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Cегодня
- 21:31 RWA Startup Hamilton токенизирует казначейские векселя США на решениях второго уровня Bitcoin
- 17:01 DWF Labs запускает фонд Cloudbreak на сумму $20 миллионов
- 14:54 Во II квартале инвестиции в криптостартапы выросли до $3,2 млрд
- 14:46 Криптовалюты и медицина: есть ли перспективы для здравоохранения?
- 13:57 Ольга Скоробогатова: Россия будет рассчитываться цифровым рублем с другими странами От Bits.media
- 13:33 Потери криптовалюты из-за фишинга в первом полугодии достигли $1,19 млрд
- 12:48 В Швейцарии открыли биткоин-школу
- 11:46 Биткоин-кошелек впервые за 12 лет вышел из спячки и перевел на новый адрес $6,9 млн
В мире за неделю
-
4 Июл, 14:43+4 Количество случаев криптомошенничества в Бельгии выросло на 44% От Bits.media
-
4 Июл, 12:48+5 Джастин Сан заявил о намерении выкупить биткоины у правительства Германии
-
3 Июл, 03:57+5 IceCreamSwap запускается на блокчейне Mint с агрегатором DEX на базе искусственного интеллекта
-
2 Июл, 06:00+4 Можно ли российскому бизнесу платить за границу в криптовалюте?
-
2 Июл, 02:10+4 Bybit Web3: трансляция мастер-класса по росту портфеля Ethereum и розыгрыш YieldNest
-
1 Июл, 10:56+4 Приток капитала в биткоин может усилиться перед заседанием ФРС
-
1 Июл, 10:45+4 Немецкая полиция перевела дополнительные $95 миллионов в Bitcoin на Bitstamp, Coinbase и Kraken
-
1 Июл, 09:34+4 «Лаборатория Касперского» раскрыла детали новой схемы кражи криптовалюты и аккаунтов в Telegram
-
27 Июн, 09:43+4 Япония на пороге криптореволюции: более половины институциональных инвесторов готовы к цифровым активам