В Индии задержали создателя криптопирамиды Max Crypto Trading
Индийские правоохранители задержали жителя города Мангалур, штат Карнатака, по подозрению в организации криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading. С ее помощью более 50 инвесторов потеряли $200 000. Расследование в отношении Кунджатбейла Муджиба Сайяда (Kunjathbail Mujib Sayyad) было начато еще в конце 2022 года. MAX App было доступно в магазинах приложений для Android. Сервис гарантировал инвесторам получение прибыли и обещал возврат денежных средств в течение 150 дней с момента вложения. Инвесторам предлагалась комиссия в 2% за каждого привлеченного инвестора. Основатель Max Crypto Trading заявлял, что имеет связи с крупными криптовалютными трейдерами. Штаб-квартира проекта находится в городе Аджмане, на территории Объединенных Арабских Эмиратов, утверждали представители проекта. Как утверждают правоохранители, мошенник действовал исключительно онлайн, не имея физических офисов даже в Индии. Согласно жалобам потерпевших, изначально проект Max Crypto Trading выплачивал инвесторам прибыль в долларах США. Однако уже спустя 50 дней после запуска Max Crypto Trading «испарилась». В общей сложности криптопирамида собрала от 52 инвесторов 1,66 крор индийских рупий (около $200 000). Маджибу Сайяду предъявлены обвинения по статье 420 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и хищение чужой собственности). Нарушителю также вменяется злоупотребление доверием и участие в преступном сговоре. Другие участники команды проекта пока остаются на свободе. Недавно Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую криптобиржу мира Binance на $2,2 млн из-за несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Индийские правоохранители задержали жителя города Мангалур, штат Карнатака, по подозрению в организации криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading. С ее помощью более 50 инвесторов потеряли $200 000.
Cегодня
- 15:48 ФНС запустила новый сервис для майнеров
- 15:30 Payex24 — Больше чем крипто-обмен: новые услуги для удобства пользователей
- 14:47 Токен KuCoin ожидает прорыва отметки $9, поскольку двойное дно сигнализирует о развороте
- 14:21 Отскочит ли Toncoin от зоны поддержки $4,65, чтобы пролететь мимо верхней линии тренда?
- 13:50 Что мешает курсу XRP вырасти с $0,50 до $1
- 12:46 Специалист идентифицирует Gravestone Doji для биткоина, указывающий на неизбежный спад
- 12:41 Армию КНР заподозрили в применении ИИ от Meta для военных целей
- 11:05 Аналитики рекомендуют готовиться к коррекции на рынке альткоинов
В мире за неделю
-
4 Ноя, 15:45+6 За кулисами величайшей криптотайны: HBO раскрывает новые детали личности Сатоши Накомото
-
4 Ноя, 13:45+6 Binance раскрывает стратегию по внедрению криптовалюты для следующего миллиарда пользователей
-
4 Ноя, 13:20+6 Открытый интерес падает, а киты уходят: Cardano (ADA) может углубить падение
-
4 Ноя, 07:05+6 Cardano подорожает до $3? Аналитик говорит, что рост цен уже назрел
-
3 Ноя, 15:50+5 3 новые криптовалюты, за которыми стоит следить на этой неделе
-
1 Ноя, 08:53+4 В ноябре цена Solana (SOL) достигнет $200
-
31 Окт, 16:11+4 Российские криптосервисы завоевывают рынок на фоне санкций — исследование Chainalysis