Криптокредитор Abra заключил мировое соглашение с регулирующими органами 25 штатов США

Компания Abra и ее основатель Уильям Баргид достигли мирового соглашения с финансовыми регуляторами США. Криптокредитор признал вину в оказании нелицензированных услуг и согласился вернуть $82,1 млн клиентам в 25 штатах. Надзорные ведомства 25 штатов США, участвующие в урегулировании иска к криптокредитору Abra, согласились отказаться от денежного штрафа в размере $250 000 на каждую юрисдикцию, чтобы облегчить погашение общего долга компании перед своими клиентами. В свою очередь, компания Abra и ее основатель Уильям Баргид (William Barhydt) обязались в установленные сроки возвратить потребителям виртуальные активы на общую сумму до $82,1 млн. Кроме того, Баргидт согласился с тем, что он не будет занимать управляющих должностей или участвовать в каком-либо ином качестве в бизнесе, связанном с переводом денег или оказанием денежных услуг, кроме как в качестве пассивного инвестора, в течение пяти лет. «Финансовые регуляторы штатов серьезно относятся к своей роли по защите потребителей и предотвращению нелицензионной деятельности. Компании, которые не соблюдают законы штатов, будут безусловно привлечены к ответственности», — заявил председатель Конференции органов банковского надзора штатов (CSBS), и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон Чарли Кларк (Charlie Clark). Напомним, что расследование деятельности криптокредитора Abra было инициировано Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2020 году. Регуляторы установили, что Abra и ее аффилированная филиппинская компания Plutus Technologies продавали американским клиентам свопы с ценными бумагами на криптовалюты без регистрации, что нарушало законы о ценных бумагах США. Позднее к расследованию подключилась рабочая группа финансовых регуляторов штатов Арканзас, Коннектикут, Джорджия, Огайо, Орегон, Техас, Вермонт и штат Вашингтон. В ходе расследования были подтверждены факты нелицензированного оказания услуг по покупке, продаже, торговле и инвестирования в цифровые активы через мобильное приложения.

Компания Abra и ее основатель Уильям Баргид достигли мирового соглашения с финансовыми регуляторами США. Криптокредитор признал вину в оказании нелицензированных услуг и согласился вернуть $82,1 млн клиентам в 25 штатах.

• 16:31 Несколько спящих биткойн-кошельков реактивировались после лет бездействия
• 14:36 SEC вернула формы S-1 эмитентам Ethereum-ETF для внесения правок
• 13:46 Дело SEC против Binance продвигается вперед с сохранением основных обвинений
• 13:21 СМИ: Ethereum-ETF не начнут торговаться в начале июля
• 11:50 США готовятся обязать всех криптоброкеров информировать налоговую службу о торговле их клиентов
• 10:28 Обзор проекта PointPay: Банковская система будущего на базе блокчейна.
• 07:04 Страсти по Mt. Gox и внезапная Solana: обзор мемов
• 06:41 TON получает зеленый свет в Казахстане