Индийский регулятор оштрафовал биржу Binance на $2,2 млн
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. FIU проанализировало деятельность Binance и пришло к выводу, что биржа работала в стране, не соблюдая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2022 года. Регулятор потребовал, чтобы Binance усовершенствовала свои протоколы в соответствии с PMLA и нормативными требованиями для ведения бухучета от 2005 года, которые направлены на борьбу с финансированием терроризма. В декабре 2023 года финансовый регулятор опубликовал уведомление, что Binance, наряду с другими оффшорными криптобиржами, работала в Индии без регистрации. В мае Binance зарегистрировалась в ведомстве, чтобы возобновить операции в стране. Несмотря на то, что Binance уже прошла регистрацию в FIU, торговая площадка сможет возобновить деятельность в Индии только после уплаты штрафа в $2,2 млн за предыдущее несоблюдение требований. У Binance есть разногласия и с канадским регулятором. Биржа опротестовала штраф на сумму $6 млн, запрашиваемый Центром анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC). В мае ведомство объявило, что Binance не зарегистрировалась в качестве компании, оказывающей услуги с иностранными валютами, а также не предоставила информацию о крупных транзакциях с криптоактивами на сумму более $10 000. Binance пояснила, что стремилась развивать операции в Канаде, но это не увенчалось успехом, поскольку компания покинула канадский рынок из-за ужесточившихся требований регуляторов. Между тем, бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) с 1 июня начал отбывать четырехмесячный срок тюремного заключения в США за нарушение процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
- Array1 Июл, 06:46
Суд отклонил обвинения SEC против биржи Binance в торговле незарегистрированными ценными бумагами
Окружной суд округа Колумбия отклонил обвинения SEC против криптобиржи Binance, утверждая, что монеты BNB представляют собой инвестиционные контракты.
Судья Эми Берман Джексон заявила, что продажа BNB на вторичном рынке не обязательно д... - 15 Июн, 20:31
Нигерийский регулятор предостерегает от инвестиций в Meme Coin, связанный с Давидо
Самая известная криптовалюта — это, конечно, Биткойн. Он появился в 2009 году благодаря человеку (или группе людей) под псевдонимом Сатоши Накамото. Есть также Эфириум, который запустил Виталик Бутерин в 2015 году. Эфириум интересен тем, что позволяе...
- Array7 Июн, 16:17
Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»
Валютное управление Гонконга (HKMA) рассказало о поддельном вебсайте криптобиржи KuCoin, на котором пользователей просят внести деньги для разблокировки средств с замороженных счетов.
На маскирующемся под торговую площадку вебсайте ука...
Cегодня
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+5 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
27 Сен, 11:50+4 Трейдеры Toncoin (TON) скоро могут столкнуться с шорт-сквизом
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 13:09+4 Биткоин-разработчик запустил решение Hemi Network для объединения сетей Bitcoin и Ethereum
-
23 Сен, 10:07+5 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
23 Сен, 08:45+4 Bitwise CIO выделяет роль Биткойна как хеджирования против государственного долга США
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC