Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту

Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, в августе 2020 бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и экс-исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с сообщником по фамилии Чэнь предположительно похитили 2,6 млрд CNY путем «урегулирования проблем с неисполнением обязательств».

В следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге, находящиеся под их контролем.

В течение сентября и октября эта же группа лиц якобы занималась покупкой криптовалют через мессенджер WeChat, а затем перепродавала их за границу, используя других мерчантов.

Полученную прибыль сообщники конвертировали в доллары США и отправили на подконтрольные сотрудникам Bank of Huludao корпоративные счета.

Банковские карты, через которые совершались платежи, принадлежали гражданину Чэню. Его арестовали в августе 2022 года. В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершении преступления.

В документах сказано, что Чэнь заработал на этих махинациях около 100 000 CNY (~$13 700). Впоследствии он отказался от преступного дохода.

Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере 2 млн CNY. Дело руководителей Bank of Huludao рассматривается в отдельном процессе, поэтому для них вердикт еще не вынесен.

Ранее правоохранители Китая раскрыли схему отмывания средств через цифровой юань. Группа из четырех человек находила торговцев, принимающих CBDC, и договаривалась с ними об обмене определенной суммы в цифровой валюте на наличные. Мерчанты получали комиссию в 1-1,5%.

Напомним, в начале июня 24-летний студент из КНР оспорил тюремный срок за предполагаемый rug pull. По версии следствия, он выпустил токен на блокчейне BNB Chain и позднее вывел ликвидность на 50 000 USDT.

• 14:48 Презентация Meta: новый ИИ-помощник, модели Llama 3.2 и другое
• 13:48 Кто зарабатывает на легализации майнинга в РФ — Bloomberg
• 13:30 В Германии учредили «Федеральную ассоциацию биткоина»
• 13:28 Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
• 12:40 Как облагают налогами криптовалюты в Португалии, Таиланде и Индонезии: гайд от юристов
• 11:59 Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
• 11:31 Реестр майнеров РФ отдали в ведение налоговой
• 11:23 ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве