В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых мерчантов в Шаосине, после чего они быстро вышли на Юаня и его сообщников.
Суд приговорил фигурантов к тюремным срокам от 16-19 месяцев и штрафам за отмывание доходов, полученных преступным путем.
- 30 Июн, 06:04
Взлом аккаунта Metallica раскрыл новую схему криптомошенничества
Официальный аккаунт культовой американской метал-группы Metallica на платформе X (ранее известной как Twitter) стал мишенью хакерской атаки. Злоумышленники использовали популярность группы для продвижения фейкового криптовалютного токена METAL на б...
- 18 Июн, 13:53
Двух китайских банкиров обвинили в отмывании $250 млн через криптовалюту
Частный китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 млрд CNY (~$250 млн), принадлежащих инвесторам, к которой причастны два его топ-менеджера. Об этом сообщает The National Business Daily со ссылкой на судебные документы.
- 14 Июн, 06:09
Мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд
В августе 2023 года полиция Сингапура провела масштабную операцию с участием 400 офицеров. Тогда были конфискованы активы на $735 миллионов, включая роскошные автомобили, антиквариат, драгметаллы и украшения. Впоследствии общая сумма изъятых средств ...
