Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд
В августе 2023 года полиция Сингапура провела масштабную операцию с участием 400 офицеров. Тогда были конфискованы активы на $735 миллионов, включая роскошные автомобили, антиквариат, драгметаллы и украшения. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 миллиарда. Всего арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.
У самого Цзяньфэна, имевшего второй паспорт Вануату, изъяли $138 миллионов, включая $20+ миллионов в криптовалюте у его жены. Он признал вину в подделке документов, отмывании денег, нелегальном найме иностранцев и подстрекательстве к даче ложных показаний. Передав государству $132 миллиона, Цзяньфэн получил относительно мягкий приговор.
Похожие новости
- 17 Июн, 13:10
В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых...
Cегодня
- 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
- 16:30 Биткойн-ETF привлекли почти полмиллиарда, поскольку к ним присоединились Эфириум-ETF
- 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
- 16:00 Тестовая сеть BDAG подтверждает прогноз высокой рентабельности инвестиций; обновления по Polygon и XRP
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC