Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 05.06.2024
16:39

Задержаны руководители криптобиржи Bybit по подозрению в отмывании денег

Согласно заявлению настоятельницы Ставропигиального монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия, 8 мая с банковского счета обители была совершена несанкционированная транзакция на сумму свыше 26 млн рублей. Вскоре после этого бухгалтер монастыря Татьяна исчезла, а позднее призналась в том, что отдала деньги телефонным мошенникам, потеряв также собственные 1,8 млн рублей.

По версии следствия, похищенные у монастыря средства были отмыты через криптобиржу Bybit. На данный момент задержан 19-летний студент из Новосибирска Андрей Р. и несколько других лиц, причастных к деятельности торговой площадки. Правоохранители считают, что руководство биржи было осведомлено о преступном происхождении отмываемых денег.

Обсудить в чате
Похожие новости
  • 17 Июн, 13:10

    В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY

    Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых...

  • 3 Июн, 14:01

    Задержаны 127 человек, причастных к созданию криптопирамиды

    По данным следствия, за последние годы проект Smart Trade Coin STC привлек средства более чем 31 миллиона инвесторов. Для завлечения жертв организаторы обещали высокую гарантированную доходность и отсутствие рисков якобы благодаря использованию специ...

  • Array2 Июн, 07:00

    Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

    Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. Создатели Smart Trade Coin обещали инвест...

  • 23 Май, 11:11

    Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки

    На фоне слухов о взломе и финансовой несостоятельности криптовалютной биржи Bybit пользователи платформы стали массово выводить свои активы. За прошедшие сутки отток средств с депозитов Bybit, если верить аналитической платформе Defi Llama, превыс...

Cегодня

В мире за неделю

Pro banner