Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Финансового директора The Epoch Times обвинили в многомиллионной криптомахинации
Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассматривать дело 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times. Вэйдун Гуань (Weidong Guan) обвиняется в организации отмывания не менее $67 млн, полученных от мошеннических операций. Следствие настаивает: ключевую роль в схеме играла группа под названием Make money online («Зарабатывайте деньги в Интернете»), которая использовала для сокрытия следов цифровые активы. Участники схемы открывали по подложным документам банковские карты и подавали в органы социальной защиты США заявки на пособие по безработице. После поступления средств на банковские счета пособия конвертировались в криптовалюту, а затем, через ряд дополнительных процедур, переводились на счета The Epoch Times в виде пожертвований. Согласно общедоступным налоговым декларациям IRS для некоммерческих организаций, необлагаемые налогом доходы медиа-компании The Epoch Times за время ее существования выросли с $15,5 млн до $62,7 млн. «Когда банки подняли вопросы по поводу происхождения средств, Гуань неоднократно лгал и ложно утверждал, что деньги поступили в результате законных добровольных пожертвований», — говорится в заявлении прокуратуры. Телеканал NBC News сообщил, что прокуратура выявила устойчивые связи администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая в последние годы активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа. Гуань был задержан в прошлое воскресенье и освобожден под залог в размере $3 млн. Ранее федеральный суд Бруклина приговорил за криптомошенничество экс-сотрудника немецкого Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения, обязав выплатить $1,5 млн инвесторам, пострадавшим от действий клерка.
Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассматривать дело 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times.
Cегодня
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+5 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
27 Сен, 11:50+4 Трейдеры Toncoin (TON) скоро могут столкнуться с шорт-сквизом
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 13:09+4 Биткоин-разработчик запустил решение Hemi Network для объединения сетей Bitcoin и Ethereum
-
23 Сен, 10:07+5 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
23 Сен, 10:00+4 Австралия вводит обязательное наличие лицензий на финансовые услуги для криптофирм в соответствии с новыми правилами ASIC
-
23 Сен, 08:45+4 Bitwise CIO выделяет роль Биткойна как хеджирования против государственного долга США
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC