В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты
Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.
Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество банковских карт и других «криминальных инструментов».
- 28 Май, 11:25
Вывод криптовалюты в наличные
Что такое обмен криптовалют? Обмен криптовалют — это процесс покупки или продажи цифровых активов на фиатные деньги, то есть более традиционную валюту, такую как доллары, евро, гривны. Фиат — это не обязательно только наличные, это может быть и зачи...
- 22 Май, 11:05
За незаконный обмен криптовалюты осудили жителя Шымкента
Жителя Шымкента приговорили к лишению свободы на два года, за то что он осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, сообщает Сaravan.kz. Во время судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый на платформе «Binance» оказывал усл...
- 7 Май, 12:36
Двух белорусов ожидают крупные штрафы за незаконный оборот криптовалюты
Сотрудниками группы по противодействию киберпреступности Пинского ГОВД установлены личности двух местных жителей, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом криптовалюты.
Посредством мобильных приложений 2...
Cегодня
-
12:48 Настроения на крипторынке ухудшаются
-
12:39 Клиенты сократили позиции в криптофондах на $584 млн
-
12:27 Медвежий тренд может только усилиться
-
11:52 ЕС запретил транзакции с криптокомпаниями, обслуживающими ВПК РФ
-
11:46 Кения завершает расследование Worldcoin
-
11:24 В Nomura оценили долю биткоин-инвесторов среди TradFi в Японии
-
11:03 Bitcoin падает, приближаясь к отметке 1,4 миллиона
-
10:57 Биткоин обвалился до самого низкого уровня с середины мая
В мире за неделю
-
24 Июн, 12:08+6 Легализация майнинга принесет РФ 60 млрд рублей за три года
-
24 Июн, 08:18+5 Дипфейки с Илоном Маском продвигают мошенничество с раздачами криптовалюты на YouTube Live
-
24 Июн, 07:56+5 Отчет: спотовые биткоин-ETF могут ослабить экономику Южной Кореи
-
24 Июн, 05:07+4 Bank of America: Состоятельные молодые американцы предпочитают инвестировать в криптовалюту
-
22 Июн, 06:15+4 XRP демонстрирует устойчивость на фоне новых событий в противостоянии Ripple и SEC
-
18 Июн, 21:48+4 Несколько штатов США отозвали лицензии на криптовалюту Binance US
-
15 Июн, 11:24+4 Роберт Кийосаки призвал не быть неудачниками и покупать биткоин
-
13 Июн, 16:32+4 Конкурентное давление наступает на майнеров биткойна из-за колебаний хешрейта