Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя

Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.

Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.

По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.

Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.

Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства. 

Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке. Binance уволила руководителя отдела расследований после выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs.

• 17:00 5 разлоков токенов, за которыми стоит следить на следующей неделе
• 14:28 Криптовалюты растут после заявления «главного злодея»
• 13:05 Эксперт усомнился в успехе биткоин-политики MicroStrategy
• 12:35 4-летние циклы фондового рынка и биткоина: неожиданная синхронизация
• 10:21 В Узбекистане токенизировали права на прибыль от продажи деревьев
• 09:44 Завьялов Илья Николаевич про Aerodrome. Рыночный взгляд (Ч.1).
• 08:39 В Великобритании разработают новые правила для крипторынка
• 07:44 WSJ: Cantor Fitzgerald договорилась о 5% доле в Tether