Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.
Forensic Risk будет обязана мониторить работу торговой площадки на протяжении трех лет.
По условиям соглашения, Forensic Risk получит доступ ко всем внутренним серверам криптобиржи, помещениям, отчетам, данным сотрудников. Информация о состоянии Binance должна предоставляться чиновникам Минюста. Назначение внешнего наблюдателя было одним из условий сделки платформы с властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании случаев коррупции и мошеннических сделок. Компания ранее выступила консультантом расположенного в Женеве и связанного с российскими властями нефтетрейдером Gunvor, который тоже заключил сделку с властями США после обвинения во взяточничестве.
Первоначально, утверждают источники издания Bloomberg, на место наблюдателя планировали назначить юридическую фирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с криптовалютной биржей FTX до момента ее банкротства.
Министерство юстиции может назначить S&C в помощь Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Перед этим ведомством криптобиржа Binance обязалась отчитываться в отдельном порядке. Binance уволила руководителя отдела расследований после выявления рыночных манипуляций со стороны крупного маркетмейкера DWF Labs.
- 11 Май, 07:54
СМИ: Минюст США назначил наблюдателя для надзора за Binance
Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Назначение наблюдателя было услови... - 28 Апр, 08:07
Минюст США: «Миксер Tornado Cash действовал как коммерческое предприятие»
Министерство юстиции США (DOJ) раскритиковало ходатайство адвокатов соучредителя Tornado Cash Романа Семенова, поданное в ходе длящегося сейчас судебного разбирательства. Юристы соучредителя Tornado Cash обратились к суду с просьбой снять обвинения ...
Cегодня
- 13:50 Виталик Бутерин посетил Incrypted Conference 2024 в Киеве
- 11:45 Сотрудник Binance требует финансовой компенсации в исправленном иске о нарушении прав
- 09:20 Турецкая криптобиржа BtcTurk призналась в потере активов на $54 млн От Bits.media
- 07:34 Мохаммед Идрис: Тигран Гамбарян из Binance содержится в прекрасных тюремных условиях
- 07:01 Турецкая криптобиржа BtcTurk призналась в потере активов на $54 млн
- 06:19 Marathon Digital Holdings: Будем обогревать жителей Финляндии за счет майнинга биткоина
- 05:21 Политические мем-токены ждет большая волатильность
- 05:09 В XRP довольны судебным решением
В мире за неделю
-
22 Июн, 06:15+5 XRP демонстрирует устойчивость на фоне новых событий в противостоянии Ripple и SEC
-
18 Июн, 21:48+5 Несколько штатов США отозвали лицензии на криптовалюту Binance US
-
15 Июн, 11:24+4 Роберт Кийосаки призвал не быть неудачниками и покупать биткоин
-
13 Июн, 16:32+4 Конкурентное давление наступает на майнеров биткойна из-за колебаний хешрейта