Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA

Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin. Впервые обвинения Manta Network в подозрительных транзакциях прозвучали в корейской группе Manta в социальной сети Х. Криптоэнтузиаст под псевдонимом Definalist обратился к своим подписчикам с предупреждением о возможных неправомерных действиях и подозрительных транзакциях со стороны Manta Network в день листинга токенов MANTA. Definalist выделил несколько подозрительных транзакций и указал, что в день листинга на Bithumb около 2 млн токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя по развитию бизнеса Manta Network в Корее (BD). . @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing - 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD - 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume. -… pic.twitter.com/uMWq6J6D37 — Definalist (@definalist) January 18, 2024 Definalist обратил внимание, что, по данным обозревателя блокчейнов Еtherscan, криптоактивы, переведенные на баланс вероятного функционера Manta Network, составляли более 75% от общего объема обращения токенов MANTA на Bithumb. «Всего через пять минут после листинга цена MANTA на Bithumb взлетела до $230. Представитель BD предположительно продал все 2 млн токенов MANTA по цене, в 50-100 раз превышающей листинговую цену в $2.26. Выручка BD составила около 2 100 ETH, что эквивалентно примерно $5,2 млн», — заявил криптоэксперт. В ответ на обвинения Manta Network опубликовала заявление, в котором утверждает, что данная операция была легальной частью инвестиционной программы, направленной на поддержание и расширение присутствия платформы Manta в Южной Корее. В случае, если подозрения Definalist подтвердятся, то команда Manta Network может столкнуться с серьезными репрессиями со стороны надзорных органов Южной Кореи за нарушение строгих правил в отношении отмывания средств. Ранее Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подтвердила актуальность запрета для местных финансовых учреждений на владение и инвестирование средств в криптоактивы.

Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin.

• 16:54 На фоне падения эксперт предсказывает наиболее вероятный сценарий для XRP
• 16:40 Ралли Stellar может подбросить XLM к историческому максимуму $0,91
• 15:55 Количество криптомиллионеров выросло с начала года на 95%
• 15:30 ELF, SAND, GLM и ENS сверкают: криптоэкономика достигает $3,35 триллиона с ростом 1,46% за день
• 14:47 OpenAI профинансировала исследование «ИИ-морали»
• 14:22 Чарльз Хоскинсон: Cardano зря выкинули из проекта стейблкоина для Вайоминга
• 14:02 Мемы об ИИ встречаются с криптовалютой: DrPepe.Ai расширяет границы инноваций блокчейна
• 13:39 Приток в криптофонды усилился до рекордных $3,12 млрд