Адриенн Харрис: Genesis Global Trading оштрафована на $8 млн и уходит из Нью-Йорка

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка объявил о заключении мирового соглашении с Genesis Global. Криптокомпания обязалась уплатить штраф в $8 млн и прекратить работу с виртуальными валютами в Нью-Йорке. Представитель Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris) заявила, что в ходе расследования претензий регулятора к операционной деятельности Genesis Global Trading получены неопровержимые доказательства нарушений криптокомпанией закона о банковской тайне, требований к борьбе с отмыванием доходов, а также правил мониторинга транзакций с цифровыми активами. «Genesis Global Trading продемонстрировала полное игнорирование законных требований департамента, а также подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам. В рамках мирового соглашения с NYDFS Genesis Global Trading уплатит штраф в размере $8 млн и добровольно откажется от своей BitLicense, разрешения на оказание услуг поставщика виртуальных активов в Нью-Йорке», — объявила суперинтендант NYDFS. Лицензия BitLicense — это обобщенное название разрешения, выдаваемого NYDFS криптокомпаниям на работу в штате Нью-Йорк с использованием виртуальных валют. Genesis Global получила BitLicense в 2018 году. Сейчас компания находится в процессе сворачивания деятельности. Осенью прошлого года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс (Letitia James) обвинила компанию Genesis Global в крупном мошенничестве и соучастии в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка объявил о заключении мирового соглашении с Genesis Global. Криптокомпания обязалась уплатить штраф в $8 млн и прекратить работу с виртуальными валютами в Нью-Йорке.

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением