Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.

В Казахстане запрещено проводить операции валютного обмена, в том числе с использованием цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующей лицензии.

Тем не менее, житель Астаны запустил в мессенджере Telegram рекламную рассылку о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов. Он ежедневно осуществлял обмен криптовалют, а общая сумма операций превысила 342 млн тенге ($745 000).

«Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе нерезидентам, за любую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные цифровые активы. За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.

Сейчас против подозреваемого выдвинуто обвинение в уголовном преступлении за обмен валют в особо крупном размере. Отметим, что с начала года правоохранительные органы Казахстана закрыли почти 1 000 нелегальных криптовалютных обменников.

• 10:10 СМИ: американские таможенники задержали поставки майнеров Antminer
• 09:55 Джастин Сан спасает проект Трампа World Liberty Financial
• 09:38 Канадская компания Jiva Technologies закупит биткоины на $1 млн
• 09:25 FT: сделки с Toncoin создали финансовый буфер для Telegram 
• 08:26 Джастин Сан стал крупнейшим инвестором World Liberty Financial
• 08:07 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
• 07:44 Эти звуки вы никогда не слышали: Nvidia представила ИИ-модель для генерации аудио
• 07:37 Виталик Бутерин: OpenAI пожертвовала открытостью и безопасностью пользователей ради прибыли