Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд

Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов.

Создатели и операторы обменника уже арестованы. В ноябре 2022 года в поле зрения полиции города Циндао провинции Шаньдун попали банковские счета физических лиц с нестандартным поведением и аномально высокими оборотами, не соответствующими социальному статусу владельцев аккаунтов.

Были замечены частые приходные и расходные операции с ежедневным оборотом, превышающим 30 млн юаней (более $4 млн).

Сотрудники Бюро общественной безопасности Циндао выявили взаимосвязь подозрительных аккаунтов и операций с криптовалютами на зарубежной платформе для торговли виртуальными активами.

В общей сложности через подозрительные счета прошли транзакции на сумму 158 млрд юаней (около $25 млрд). Получив веские доказательства, полиция Циндао приняла меры по задержанию владельцев счетов.

Часть этих людей оказались дропперами. Полицейские конфисковали денежные средства и виртуальные активы. Сообщается, что оперативные мероприятия затронули 17 провинций по всей стране.

Ранее китайские СМИ сообщали, что правоохранительные органы КНР впервые заморозили и изъяли криптовалюту в рамках расследования дела об азартных играх.

• 10:56 С Binance пропадет сразу 5 альткоинов
• 10:23 Bitcoin резко обвалился почти до $92 400
• 10:10 СМИ: американские таможенники задержали поставки майнеров Antminer
• 09:55 Джастин Сан спасает проект Трампа World Liberty Financial
• 09:38 Канадская компания Jiva Technologies закупит биткоины на $1 млн
• 09:25 FT: сделки с Toncoin создали финансовый буфер для Telegram 
• 08:26 Джастин Сан стал крупнейшим инвестором World Liberty Financial
• 07:44 Эти звуки вы никогда не слышали: Nvidia представила ИИ-модель для генерации аудио