Биржа Binance выплатит в пользу CFTC $2,7 млрд
Окружной суд Северного округа штата Иллинойс утвердил соглашение по делу Binance ― биржа выплатит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) $2,7 млрд, а Чанпэн Чжао заплатит $150 млн.
Данное соглашение завершает длительное расследование деятельности Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Однако, в отношении Чжао все еще ведется расследование о его причастности к отмыванию денег, и пока бывший гендиректор Binance не может покинуть США.
Ему грозит тюремный срок до 18 месяцев. «Суд считает, что Чжао и Binance нарушили Закон о товарных биржах и требования CFTC, поэтому налагает гражданский штраф в размере $150 млн на Чжао и требует от Binance вернуть $1,35 млрд с неправомерно полученных комиссий за транзакции, а также выплатить штраф в размере $1,35 млрд», ― отмечается в заявлении суда.
Также в рамках отдельного постановления суд назначил штраф в размере $1,5 млн бывшему директору Binance по комплаенсу Сэмюэлу Лиму (Samuel Lim).
Он обвиняется в «пособничестве и подстрекательстве Binance к нарушению регуляторных норм, а также в участии в деятельности биржи за пределами США с целью умышленного уклонения и обхода законов США».
В рамках соглашения Чжао и Binance согласились усилить меры по идентификации клиентов и противодействию отмыванию доходов. Кроме того, биржа должна внедрить формализованную структуру корпоративного управления, в том числе, совет директоров с независимыми членами и комитет по аудиту.
Cегодня
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 12:03 Экс-чиновники США потребовали освободить топ-менеджера Binance из-под стражи в Нигерии
- 11:29 Российские компании смогут использовать крипторубль для расчета с китайскими партнерами
- 10:43 Валерий Селезнев: Государство создаст гибкие условия для майнеров — но сначала надо принять закон
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах