Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, опасается чиновница. Действующее законодательство Украины не распространяется на криптовалюты, поскольку в стране пока что нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется. Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о комплексном контроле за криптовалютами. По мнению украинской чиновницы, положения законопроекта могут создать необходимые условия для развития криптобизнеса. В случае принятия закон обяжет криптовалютные биржи пройти регистрацию у местного регулятора, выполнять проверку клиентов и сообщать правоохранителям о подозрительных транзакциях. «Мониторинг операций с виртуальными активами возможен только при условии адекватного регулирования нового рынка. При отсутствии надзора за криптовалютами есть риск, что рынок в стране так и не появится — биржи и другие поставщики услуг виртуальных активов не будут регистрироваться и продолжат работать в тени», — заявила Пархоменко. В прошлом месяце Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела для украинских правоохранителей практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями.
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
- 21 Дек, 04:03
Центробанк признал, что властям так и не удалось согласовать законопроект о криптовалютах
В Госдуме планировали до конца 2023 года принять законопроект о майнинге и регулировании цифровых валют. Однако до сих пор итоговая версия документа так и не была согласована, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
... - 4 Дек, 21:44
За шесть лет Северная Корея украла криптовалюты на $3 млрд
Северокорейские хакеры проводят свои операции, используя привычные для киберпреступных групп техники отмывания криптовалюты через миксеры, своп-протоколы и фиатные конвертации. Но их особенность заключается в государственной поддержке, которой они по...
