Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой

По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) сообщил об этом нижней палате парламента в письменном докладе. В число зарегистрированных компаний вошли индийские площадки для торговли криптовалютами WazirX, Coin DCX и Coinswitch. В марте Министерство финансов Индии постановило, чтобы криптовалютные компании зарегистрировались в FIU для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Ведомство также обязало отраслевые организации выполнять процедуру «Знай своего клиента» (KYC).  Подотчетные компании обязаны хранить данные KYC и записи документов, удостоверяющих личность клиентов, а также данные счетов и деловую переписку, связанную с пользователями. В ответе Министерства финансов Индии также указано, что эти «руководящие принципы и требования к отчетности применимы даже к офшорным криптобиржам, обслуживающим индийских трейдеров. В октябре индийские власти начали работать над созданием глобальной системы отслеживания транзакций криптобирж, чтобы выявить использование цифровых активов в преступной деятельности. Ранее Министерство внутренних дел Индии стало разрабатывать инструмент для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT) в даркнете. Недавно индийская полиция арестовала 18 человек, подозреваемых в причастности к мошеннической криптовалютной схеме Korvio Coin, где общие потери пострадавших пользователей составили $300 млн.

По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции 
• 11:59 Binance запустит маржинальный актив BFUSD с пассивным доходом
• 11:39 Платформа мемкоинов Pump.fun на базе Solana отключает функцию прямых трансляций на неопределенный срок
• 10:56 С Binance пропадет сразу 5 альткоинов
• 10:45 Sui сотрудничает с Babylon для запуска инициативы по стекингу биткоина
• 10:23 Bitcoin резко обвалился почти до $92 400
• 10:10 СМИ: американские таможенники задержали поставки майнеров Antminer
• 09:55 Джастин Сан спасает проект Трампа World Liberty Financial