16:48

Возврата из-за рубежа криптовалюты на $60 тысяч добились в Костанае

«Одно из приоритетных направлений нашей работы – это возврат похищенных активов, – сказал Битанов, – сейчас преступные схемы включают не только перекачивание средств в офшоры, но и вывод их за пределы страны посредством приобретения криптовалюты. Те же финансовые пирамиды таким способом выводят средства. Поэтому мы тоже перестраиваем работу: появились новые аналитические подразделения, действуют подразделения финансовой разведки, которые мониторят финансовые переводы, есть управление, которое расследует преступления в сфере IT-технологий».

В 2023 году сотрудники ДЭР по Костанайской области выявили несколько преступлений в сфере цифровых активов. В частности, установили «серые» пункты по обмену криптовалюты, что означает, в оценке департамента, незаконную предпринимательскую деятельность. В Казахстане только криптобиржи, зарегистрированные на МФЦА (Международный финансовый центр Астаны) и лицензированные, являются легитимными.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции 

И еще 16