Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Региональная консультация по противодействию финансированию терроризма через криптовалюты прошла в Ташкенте
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Гамко принял участие в региональной консультации «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма», которая состоялась в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси. Фото: сайт СК Беларуси Организаторами форума выступили Контртеррористическое управление ООН, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Целью мероприятия явилось повышение осведомленности и подготовка рекомендаций для государств-членов ЕАГ по вопросам противодействия использованию виртуальных активов для финансирования террористической деятельности. В консультациях приняли участие специалисты правоохранительных и судебных органов Беларуси, России, Индии и стран Центральной Азии. Организаторы обратили внимание присутствовавших на важность соблюдения национальных обязательств государств-членов по противодействию финансированию терроризма, которые закреплены в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2253 (2014), Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма; Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В ряде сессий, посвященных противодействию финансирования террористической деятельности с использованием виртуальных активов, обсуждались актуальные для всех присутствовавших вопросы, которые затронули следующие темы: мониторинг и замораживание финансовых потоков террористов, предотвращение перемещения «запятнанных» активов с помощью различных средств и сервисов; предотвращение выплаты выкупа террористическим организациям, выявление, отслеживание и пресечение сбора средств террористами в результате организованной преступной деятельности. С докладом на мероприятии выступил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Гамко, который поделился опытом ведомства в раскрытии и расследовании преступлений, предметом и средством совершения которых являлась криптовалюта. «В настоящее время в Беларуси разработан комплекс действенных мер, направленных на противодействие деятельности теневых криптообменников. Следователями выработаны алгоритмы по поиску и сохранению виртуальных активов, вовлеченных в преступную деятельность. Это позволяет нам не только купировать функционирование таких нелегальных сервисов, но и обратить средства, полученные преступным путем, в доход государства», – отметил Сергей Леонидович. Также представитель белорусского следствия рассказал присутствующим о результатах расследования нескольких уголовных дел в отношении владельцев теневых криптообменников и ответил на вопросы участников мероприятия, затрагивающие правовое регулирование и особенности оборота криптовалют в Республике Беларусь. По итогам мероприятия отмечена важность обмена информацией между государствами и улучшения координации между государственным и частным секторами.
Похожие новости
- 11 Ноя, 09:01
CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF. CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компа...
Cегодня
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:11 Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки
- 10:51 StarkWare представила платформу масштабирования для ZK-приложений
- 10:42 Эксперт оценил перспективы криптовалюты Дурова
- 10:37 Слабая иена усилит биткоин
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL