15:24

Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)

Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег. Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения.

В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами. Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании.

• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:11 Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки
• 10:51 StarkWare представила платформу масштабирования для ZK-приложений
• 10:42 Эксперт оценил перспективы криптовалюты Дурова
• 10:37 Слабая иена усилит биткоин

И еще 20