15:24

Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)

Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег. Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения.

В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами. Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании.

Нет новостей