Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainalysis, которые рассказали о тонкостях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах. Обучающие семинары прошли с 18 по 21 сентября с участием 40 сотрудников департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального бюро расследований. Обсуждались инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализ подозрительных транзакций с криптовалютами, использование блокчейнов для проведения судебных экспертиз. В мае украинские правоохранительные органы уже принимали участие в подобной образовательной программе, результаты которой признаны успешными. После обучения и сдачи экзамена участники получили специальный сертификат о прохождении тренинга. «Государственным учреждениям полезно сотрудничать с частными компаниями на международном уровне. Мы помогаем украинской полиции сократить число нарушителей, уклоняющихся от санкций», — заявил руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) Джим Ли (Jim Lee). В начале августа Национальный банк Украины (НБУ) запросил у местных криптовалютных сервисов финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года. По данным украинских властей, криптовалютные биржи, работающие в стране, с 2013 года не уплатили налогов на $81 млн.
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции.
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:17 Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте