МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете

Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов. Проект возглавляет подразделение МВД — Индийский координационный центр по расследованию киберпреступлений. С помощью инструмента CIAT правоохранители собираются отслеживать криптовалютные адреса в даркнете. Это должно упростить сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, используемые биржи и обменники, а также сведения об оказанных услугах. Разработчики утверждают, что CIAT будет информировать МВД в случае обнаружения подозрительных транзакций с криптовалютами. Инициатива была организована в связи с увеличением числа случаев криптовалютного мошенничества. Полицейские рассказали, что в сентябре был случай, когда индийский инженер-программист лишился более $120 000. Он познакомился с некой женщиной в Интернете, которая посоветовала инвестировать деньги в криптовалюту, однако после внесения депозита он так и не смог вывести вложенные средства. В июле индийская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в обмане пользователей P2P-сервиса криптовалютной биржи Binance. У правонарушителей были изъяты банковские карты и документы, обнаружены поддельные банковские счета. Недавно в индийском городе Джамнагар была задержана группа преступников, предлагавших инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости. Многие криптовалютные биржи и платформы тоже используют инструменты для отслеживания незаконных транзакций с криптоактивами, чтобы повысить безопасность операций. В 2020 году платформа Paxful внедрила с этой целью инструменты Chainalysis, а криптобиржа Bitfinex представила сервис Shimmer для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.

• 20:45 Суд отменил регулирование частных фондов SEC, ссылаясь на чрезмерное вмешательство
• 18:31 Unstoppable Domains и Blockchain.com становятся партнерами для DNS-доступных веб3-доменов
• 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
• 17:31 Franklin Templeton внедряет конвертации USDC на платформе Benji Investments
• 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
• 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
• 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
• 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность