TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ
Эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям. 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ. В TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии. В Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте.
- 2 Авг, 11:03
Индия поддержала стандарты FSB по регулированию криптовалют
В конце 2022 года Индия обратилась к партнерам из G20 с призывом ускорить внедрение глобальной нормативно-правовой базы для рынка цифровых валют.
По мнению властей страны, общие стандарты регулирования должны выступить основными ориентир...
